Advokat Normal (AG) og Advokat Normal fra Bahamas Ryan Pinder har bekreftet at det kollapsede kryptoalternativet FTX er hovedmålet for en "energisk og pågående" etterforskning fra de karibiske statsmyndighetene.
I en landsdekkende uttrykk Kringkastingen ligger på statsministerens Workplace Fb-nettside den 27. november, definerte Pinder at "sakene til FTX Digital Markets" er under gransking av hver "sivil- og forbrytelsesmyndighet" og de bahamske myndighetene med det "mange spesialister og spesialister og kan fortsette å iverksette tiltak når nødvendigheten oppstår."
"Verdipapiravgiften, vår monetære etterretningsenhet og pengekriminalitetsenheten til Royal Bahamas Police Power vil fortsette å analysere informasjonen og omstendighetene rundt FTXs kapittelkatastrofe og mulige brudd på Bahamas regulering," la han til.
Pinder introduserte i tillegg at beslektede Bahamiske myndigheter ville søke for å ansvarliggjøre ethvert firma eller en bestemt person som ble oppdaget å ha begått forseelser i løpet av etterforskningen, mens de samarbeidet med forskjellige regulatorer og reguleringshåndhevende selskaper over hele verden.
"Disse anledningene minner oss om læren fra verdipapirer og ulik monetær regulering i forhold til behovet for solid grenseoverskridende samarbeid. Den verdensomspennende offentligheten er best tjent med et solid verdensomspennende regulatorisk samarbeid, sa han.
Verdipapiravgiften på Bahamas 10. november suspenderte FTX Digital Markets (FDM) lisens til å fungere og fratok administratorene deres myndighet.
Den 12. november beordret de bytte av alle FDM digitale eiendeler til en digital lomme eid av Fee for "custody".
Pinder nevnte at landets regulator har tatt forskjellige sikkerhetstiltak godkjent av høyesterettsdokumentet, men har nektet å utdype inntil "vi er sikre på at dette ikke vil sette noen side av den pågående etterforskningen i fare."
Pinder tok i tillegg sjansen til å slå ned på nødssituasjonen 17. november bevegelse av FTX Buying and selling Restricted, som anklaget «Bahamian-myndighetene» for å «styre uautorisert adgang til skyldneres metoder» etter at kapittel 11-innleveringer startet i USA.
Han omtalte som påstandene "ekstraordinært beklagelige" som et resultat av at de feilpresenterte "de godt timede handlingene til verdipapiravgiften", mens han forsvarte alle skritt som ble tatt til dette punktet av landets regulator.
Assosiert: Alameda Analysis trakk ut 204 millioner dollar tidligere enn å sende inn kapittel: Arkham Intelligence
Bahamas har inspirert kryptofirmaer til øynasjonen for å hjelpe det økonomiske systemet, men det har sikkert siden blitt rystet av sammenbruddet av FTX.
Den ble i tillegg hardt rammet av orkanen Dorian i 2019, og COVID-19-pandemien fra 2020 introduserte det nært turismebaserte økonomiske systemet til stopp. Med FTX borte, er det i tillegg massevis av jobber i den lille nasjonen.
Imidlertid definerte Pinder sin oppfatning om at uavhengig av de "private tragediene" rundt FTXs kollaps, forventer han "liten smitte forbi riket av digitale eiendeler hver her i Bahamas og over hele verden."
Han refererte til en 22. november Customary & Poor's-rangering for Bahamas prognose en sikker utsikt som siterer effektiviteten til reiselivssektoren.
"Requirements and Poor har anslått en sikker utsikt for vårt økonomiske system, hovedsakelig basert delvis på troen på at den verdensomspennende FTX-kollapsen ikke vil ha en fiendtlig innflytelse på Bahamas," sa Pinder.
