Sørkoreanske banker er under etterforskning for hans eller hennes posisjon i å legge til rette for 6.5 milliarder dollar i mistenkelige utenlandske overføringer knyttet til voldgiftsselskaper for kryptovaluta.
Basert på en rapport fra 15. august i Asia Occasions, beordret Monetary Supervisory Service (FSS) siste måned en undersøkelse av sørkoreanske banker etter å ha funnet ut et stort utvalg av oversjøiske pengeoverføringer i slutten av juni.
Undersøkelsen fant at mye av de 6.5 milliarder dollarene som ble sendt til utlandet mellom januar 2021 og juni 2022, kom hit fra kryptohandelskontoer tidligere enn de ble sendt i et fremmed land, noe som tyder på at noen koreanske selskaper bruker "Kimchi Bounty (kimp)"-utnyttelsen.
Kimchi-premien er forskjellen i kryptovalutakostnader på sørkoreanske børser sammenlignet med utenlandske børser. Kjøpere kjøper krypto fra utenlandske børser og markedsfører dem på innfødte koreanske børser for en inntekt.
Regulatorer er involvert i forhold til kimchi premium-handel fordi det oppmuntrer til kapitalflukt i et fremmed land.
For øyeblikket er kimchi-premien beskjedne +3.37 %, men som svar på promoteringen var den allerede over +20 % i siste april tracker CryptoQuant.
Historier fra Shinhan Financial institution og Woori Financial institution avslørte at mye av midlene som ble overført opprinnelig hadde blitt overført fra hjemmekryptobørser til varierte selskapskontoer eid av koreanske selskaper.
Disse massive overføringene har vekket alarm om at kjøpere bruker enorme pengesummer for å dra nytte av kimchi-premien, som svar på en områdeinformasjonsrapport 15. august utløp AsiaTimes.
Det er i tillegg mistanke om at de overførte midlene brukes til hvitvasking av kontanter, ifølge informerte KBS-informasjonsselskapet 14. august, og arresterte noen ansatte i de navngitte selskapene som foretok overføringene.
Hele kvantumet som ble sendt til utlandet var mer enn det dobbelte av det FSS hadde regnet med da de beordret bankene til å analysere saken. Asia Occasions rapporterte at FSS nå forventes å gjennomføre ytterligere undersøkelser på stedet av hjemmebanker, som kan avdekke ekstra midler som overføres.
Assosiert: Sør-Koreas monetære vaktbikkje for å evaluere kryptolover "raskt": rapport
FSS forventes nå å innføre sanksjoner mot Shinhan og Woori for å tillate mange av kontantoverføringene. Asia Occasions skrev at Lee Bok-Hyeon, leder av FSS, nevnte: "Vi tar oversjøiske handelstransaksjoner alvorlig og sanksjoner er uunngåelige."
Undersøkelser på stedet i Shinhan og Woori pågår, men kan gjennomføres 19. august.
