America Division of Treasury har lagt til mer enn 40 kryptovalutaadresser som angivelig er knyttet til den kontroversielle mikseren Twister Money til Workplace of Overseas Asset Management (OFAC)-oppføringen av spesifikt utpekte statsborgere.
I en påstand på mandag bekreftet OFAC vellykket låst Blokkerte amerikanske innbyggere fra å bruke Twister Money og la til 44 USD Coin (USDC) og Ether (ETH) adresser knyttet til mikseren til dens registrering av spesifikt utpekte statsborgere. Divisjonen angivelig at folk og team hadde brukt mikseren til å hvitvaske mer enn 7 milliarder dollar i kryptoverdi siden 2019, sammen med 455 millioner dollar stjålet av den Nord-Korea-tilknyttede Lazarus Group. Protokollen har i tillegg vært hovedfokus for noen nåværende desentraliserte finanshacks og utnyttelser, sammen med et angrep på 375 millioner dollar på Wormhole i februar og et hack på 100 millioner dollar på Horizon Bridge i juni.
"Uavhengig av ulike offentlige forsikringer, har Twister Money gjentatte ganger ikke innført effektive kontroller for å motvirke det fra å hvitvaske midler for ondsinnede cyberaktører ofte og uten å ta primære skritt for å håndtere farene," sa Brian Nelson, finansdivisjons undersekretær for terrorisme og pengesaker etterretning. "Tasury Division vil fortsette å slå aggressivt ned på miksere som hvitvasker digitale valutaer for kriminelle og de som hjelper dem."
Mens vi snakker sanksjonerte Treasury Division den digitale utenlandske pengemikseren Twister Money, som har hvitvasket mer enn 7 milliarder dollar i verdi av digitale valutaer siden oppstarten i 2019. Digitale utenlandske pengemiksere som hjelper kriminelle er en trussel mot USAs landsdekkende sikkerhet. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Treasury-avdelingen (@USTresury) August 8, 2022
Treasury tok relatert bevegelse i opposisjon til kryptovaluta-mikseren Blender.io i Might. I samsvar med OFAC behandlet mikseren angivelig 20.5 millioner dollar av rundt 620 millioner dollar stjålet fra Axie Infinitys spill-for-tjene-sport Ronin Bridge - rundt 173,600 25.5 ETH og XNUMX millioner USDC. Under OFAC-sanksjoner er eiendelene til selskaper og personer frosset, og "amerikanske individer er vanligvis forbudt å gjøre foretak med dem."
Assosiert: US Treasury Sanctions 3 Ethereum-adresser som angivelig er knyttet til Nord-Korea
Twister Money introduserte i juli at de hadde gjort sin persongrensesnittkode helt åpen som en del av målene om full desentralisering og åpenhet. Blanderens nettsted inkluderte et samsvarsinstrument som gjorde det mulig for kunder å se tilbudet for hver transaksjon.
