The USA Lawyer's Workplace for Southern District of New York har introdusert at en person har erklært seg ansvarlig for priser på svindel knyttet til "illegitim" Bitcoin bytte fra Silk Highway-markedet i 2012.
I en kunngjøring 7. november meldte den amerikanske justisavdelingen sa James Zhong erklærte seg ansvarlig for henvisningspriser for svindel knyttet til å fullføre et opplegg for å stjele rundt 50,676 XNUMX Bitcoin (BTC) fra Silk Highway. Myndighetene tok beslag i bitcoin fra Zhongs bolig i Georgia i november 2021, på hvilket nivå kryptoens hele verdi var omtrent 3.36 milliarder dollar.
"James Zhong dedikerte ledningssvindel over et tiår i det siste da han stjal omtrent 50,000 XNUMX bitcoin fra Silk Highway," sa den amerikanske advokaten Damian Williams. "I nesten et tiår har denne enorme delen av mangelen vært. bitcoin hadde forblitt en thriller på 3.3 milliarder dollar."
Williams siterte "state-of-the-art overvåking av kryptovaluta" og "politi i god gammel stil" i myndighetenes overvåking og restaurering av den stjålne BTC-en. Spesielle meglere fra IRS søkte i Zhongs eiendom og fant mer enn 50,491 11 BTC i et beskyttet gulv og "på en bærbar PC med ett bord begravd under tepper i en popcornboks," sammen med en annen forsamling på mer enn 661,900 BTC, 25 174 dollar i penger og XNUMX Casascius Kontantverdi ca XNUMX BTC.
"Denne saken viser at vi ikke kan slutte å følge kontantene, uavhengig av hvor dyktig de er gjemt, selv helt ned til et kretskort på baksiden av en popcornboks."
I samsvar med Justice Division inkluderte Zhongs plan å organisere 9 kontoer på {markedsplassen} for å skjule identifikasjonen hans og utløse mer enn 140 transaksjoner i løpet av en kort periode "for å lure Silk Highways uttaksbehandlingssystem" til å sende BTC. Han var i en posisjon til å ordne kontoene med "det nakne minimum av data" og gjorde ingen oppføringer eller bruttosalg. Etter å ha trukket ut ekstra BTC enn han satte inn, eliminerte Zhong Silk Highways midler og "konsoliderte dem til to høyverdikvanta."
«For eksempel, 19. september 2012, satte Zhong inn 500 bitcoins rett inn i en Silk Highway-lommer," nevnte Justice Division. "Mindre enn 5 sekunder etter å ha foretatt det primære innskuddet, gjorde Zhong 5 uttak på 500 bitcoin i rask rekkefølge – dvs. gjennom det samme sekundet – fører til en internettinntekt på to 000 bitcoin».
Assosiert: US Justice Division beslaglegger 3.6 milliarder dollar verdi av krypto og arresterer to i referanse til 2016 Bitfinex-hack
Silk Highway, som har vært nedlagt i nesten et tiår, tillot først kunder å kjøpe og markedsføre ulovlige gjenstander som ligner på våpen og stjålne bankkortdata. Ikke desto mindre fanget {markedsplassen} FBIs vurdering som et resultat av at mange oppføringer inneholdt ulovlig medisin.
Silk Highway-skaperen Ross Ulbricht ble arrestert for sin funksjon i 2013 og soner for tiden to livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse. Zhong risikerer så mye som 20 års fengsel for ledningssvindel. Han forventes å bli dømt i februar 2023.
