Vermont Division of Monetary Regulation (DFR), den påståtte kryptoutlånsplattformen Celsius Community og administrerende direktør Alex Mashinsky har villedet statlige regulatorer angående firmaets monetære velvære og dets overholdelse av juridiske retningslinjer for verdipapirer.
I en innsending onsdag i US Chapter Courtroom i Southern District of New York, Vermonts monetære regulator sa Celsius og Mashinsky "fremsatte falske og villedende påstander til kjøpere" som angivelig bagatelliserte betraktninger om kryptomarkedsvolatilitet og inspirerte detaljkjøpere til å beholde pengene sine på plattformen eller foreta nye investeringer. I tråd med den statlige regulatoren, "hadde ikke Celsius og administrerende direktør tilstrekkelig eiendom til å tilbakebetale sine forpliktelser," uavhengig av påstander om at selskapet hadde tilstrekkelige midler i reservene for å redusere faren for kapittel.
DFR siterte Mashinskys faste blogginnlegg og tweets fra 2021 som anbefalte at plattformen var «verdt eller økonomisk sunn» når den postet «katastrofale tap» og «ikke produserte tilstrekkelige inntekter til å hjelpe avkastning». Dessuten uttalte regulatoren at den hadde innsett troverdige påstander om at Celsius og dets administrasjonsarbeidere hadde vært "bekymret i å feilaktig manipulere verdien av CEL-tokenet" og bruke investormidler til å kjøpe ekstra tokens og betale mange til innskytere som nysgjerrighet.
Uavhengig av overdreven markedsvolatilitet, har Celsius ikke lidd alvorlige tap, og alle midler er sikre.
- Alex Mashinsky (@Mashinsky) Kan 11, 2022
"Ved å øke nettstedet sitt i CEL med tonnevis av titalls millioner {dollar}, har Celsius hevet og støttet markedsverdien til CEL, kunstig blåst opp selskapets CEL-beholdning på stabilitetsskjemaet og pengeregnskapet," sa Ethan McLaughlin, DFRs assisterende grunnleggende rådgiver. "Med unntak av firmaets nettsted i CEL, ville dets forpliktelser ha overskredet eiendommen fra ikke mindre enn 28. februar 2019. Denne praksisen kan også ha beriket Celsius-innsidere på bekostning av detaljkjøpere."
Den monetære regulatoren som er kjent for en etterforskning av Celsius påståtte manipulasjon av verdien av CEL-tokenene, som "kunstig blåser opp verdien av selskapets nettsted i CEL på stabilitetsarket og monetære uttalelser." Selv om Celsius formelt søkte kapittel 11 i juli, indikerte en stabilitetsarkevaluering utført av DFR at plattformen kunne ha misligholdt Could 13, hvis ikke tidligere.
Assosiert: Celsius' kapittelforhandling presenterer kompleksitet med avtagende håp om restaurering
Cointelegraph rapporterte 16. august at Celsius kunne ha vært på vakt for å utløpe av midler innen oktober, med en rapport som antydet at selskapets gjeld var nærmere 2.8 milliarder dollar, mens kapittelkravene rapporterte et underskudd på 1.2 milliarder dollar. I løpet av kapittelrettssalen hevdet Celsius-medgründer Daniel Leon at hans eierandel på plattformen, 32,600 1 hyppige aksjer, var vellykket "nugatory". 22.5. september begjærte tidligere Celsius-kunder kapittelrettssalen for en attraksjon for å få bedre $XNUMX millioner fra plattformens varetekt.
Cointelegraph nådde ut til Celsius og Alex Mashinsky, men fikk ingen svar på publiseringstidspunktet.
