Domstolsansökningar fortsätter för att klargöra FTX:s tveksamma förhållande till Alameda Analysis, genom vilken hedgefonden beviljades en "orättvis" köp- och försäljningsförmån utöver en aldrig tidigare skådad ingång till konsumentinnehav i kryptovalutahandeln.
United States Commodity Futures Köp- och försäljningsavgift in en stämningsansökan i Southern District Court i New York den 1 december angående en samling oregelbundna företagsrelationer mellan Sam Bankman-Frieds kryptovalutahandel FTX och hans köp- och säljbyrå Alameda Analysis.
Klagomålet innehåller en samling anklagelser som beskriver hur de två företagen och utvalda insiders, tillsammans med Bankman-Fried, brutit mot varualternativlagen och ett flertal regler. Detta kommer efter att den tidigare vd:n greps på Bahamas den 2 december och är redo att utlämnas till USA.
CFTC belyser hur Bankman-Fried ägde och drev FTX.com och dess anslutna dotterbolag och Alameda och dess medarbetare från Could 2019 till deras kollaps i november 2022.
Alameda agerade som den första market maker på FTX.com, som erbjöd likviditet till sina kryptovalutamarknader. Företagen fungerade som ett "gemensamt företag", men CFTC hävdar att detta missbrukades på en hel del metoder.
Baserat på inlämnandet har en liten krets av insiders varit intresserade av att säkerställa att FTX-köpares insättningar, tillsammans med fiat-valutor, bitcoin (BTC) och eter (ETH), har "accepterats, hållits och/eller använts för Alamedas personliga bruk."
Dessutom hävdar CFTC att FTX-chefer skapade alternativ inom handelns kod som "tillät Alameda att behålla en i första hand obegränsad kreditpoäng på FTX."
Lär dig dessutom: Crypto Blame Recreation Again på menyn för amerikanska politiker efter SBF-gripande
Olika undantag har skapats som gjorde att Alameda kunde ha "en orättvis förmån" vid köp och försäljning på FTX. Dessa inkluderade snabbare handelsutförandetillfällen, förutom ett undantag från handelns "särskilda hotadministrationskurs för automatiserad likvidation."
Bankman-Fried och en annan Alameda-regering har dessutom påstått att hedgefonden ska använda FTX och konsumentmedel för att handla på externa kryptovalutabörser och finansiera ett "antal högriskinvesteringar inom den digitala tillgångsbranschen."
Liksom, Bankman-Fried och olika FTX-chefer lånade ett helt gäng tusentals och åter tusentals {dollar} i dåligt dokumenterade "lån" från Alameda. Dessa medel har använts för att köpa lyxig egendom och egendom och för att finansiera politiska donationer.
Utbredd förskingring av shopparmedel skedde medan FTX Buying and selling hävdade i sina servicefraser att köpare ägde och hanterade tillhörigheterna till sina konton och att dessa har skyddats och avskilts från FTX-medel.
