Baserat på utvärdering av blockchain-byrån Arkham Intelligence som lanserades den 25 november, hämtade Alameda Analys över 200 miljoner dollar från FTX.US tidigare än den ansökte om kapitel.
I en Twitter-tråd avslöjade Arkham att Alameda Analysis, FTX:s systerföretag, drog in 204 miljoner dollar från åtta helt olika FTX amerikanska adresser i ett brett utbud av kryptotillgångar, de flesta av dem stablecoins, inom de sista dagarna tidigare än kollapsen har.
Arkham analyserade FTX USA-inflöden under de föregående dagarna tidigare än kollapsen och fann att Alameda drog antagligen mest pengar på $204 miljoner.
Nedan finns ett diagram över uttag till Arkham Recognized Entities från FTX US.
Var medveten om: Den här tråden gäller endast FTX US-egendom, inte FTX Worldwide. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Bland de många uttagna medlen har funnits $116 miljoner, eller 57.1 %, i USD-kopplade stabila mynt, tillsammans med USDT, USDC, BUSD och TUSD. Arkhams utvärdering bekräftade dessutom att 49.49 miljoner USD (24.2 %) av medlen har varit i Ether (ETH) och 38.06 miljoner USD eller 18.7 % i Wrapped Bitcoin (wBTC).
"De tillbakadragna wBTC har skickats till Alameda WBTC-tjänsteleverantörens fickor, varefter de är helt överbryggade i BTC-blockkedjan," sade Arkham, inklusive att av de 204 miljoner dollar som överfördes, 142.4 miljoner dollar, eller 69%, gick till plånböcker inom de ägda av FTX Worldwide, "som tyder på att Alameda kan ha fungerat som en bro mellan de två företagen."
Av den överförda etern skickades $35.52 miljoner till FTX och $13.87 miljoner till en stor energisk köp- och säljficka. Byrån berömde att "det är okänt om de nästan 14 miljonerna i ETH skickades till 0xa20 som en del av en handel eller som en internfondväxling i Alameda."
Ytterligare en 10.4 miljoner dollar skickades för att konkurrera med kryptovalutahandeln Binance.
I det första kapitlet som lämnades in inom US Chapter Court-dokumentet för District of Delaware, beskrev FTX:s nya VD, John Ray III, scenariot eftersom det värsta han hade sett i sitt företagsyrke, med hänvisning till "det fullständiga misslyckandet med företagskontroller" och Brist på framträdande betrodda monetära data.
Cirka 130 företag inom FTX Group – tillsammans med FTX Buying and selling, FTX US under West Realm Shires Providers och Alameda Analysis – ansökte om kapitel i USA den 11 november efter att en "likviditetskatastrof" utlöstes efter en samling tweets marknadsföring av FTX-token.
