Under de helt nya riktlinjerna för UAE Central Financial Institute (CBUAE) kan licensierade monetära anläggningar (LFI) krävas för att fastställa och bekräfta identifieringen av alla framtidsutsikter. Ersättningen träder i kraft "inom en månad", dvs i slutet av juni.
Den 31 maj lanserade CBUAE styrning för LFI:er om faror "förknippade med leverantörer av digital egendom och digitala tillgångar." En på 44 sidor dokumentera fastställer riktlinjerna för meddelanden om anti-kontanttvätt och bekämpning av terrorismfinansiering (AML/CFT) för bankinrättningar som arbetar med krypto inom Emiraten. Den tar hänsyn till de globala kraven från Monetary Motion Job Drive (FATF).
LFI:er, som beskrivs av den centrala finansiella institutionen, är i första hand alla icke-kryptofinansiella etableringar som upprättar en relation med leverantörer av digitala tillgångar (VASP): banker, monetära företag, byte av arbetsplats, kostnadstjänsteleverantörer, registrerade hawalaleverantörer och försäkringsbolag.
Associerad: Förenade Arabemiratens infrastruktur för krypto är "extra affärsvänlig" än den i USA, säger chefen
I enlighet med reglerna bör LFI:er vända sig till det centrala finansiella institutet från fall till fall för att inga invändningar ska göras mot öppnandet av konton för varje VASP. Allt samarbete med VASP:er utan rikstäckande licens är förbjudet.
Tillsammans med den övergripande undersökningen av köpare från tidigare företagsrelationer måste LFI:er dessutom "uppfatta karaktären hos köparens företag". Det här steget föreslår att man gör en profil av shopparen, tillsammans med sorten och mängden transaktioner som shopparen är benägen att genomföra.
LFI:erna skulle till och med behöva observera mängden kryptotransaktioner av icke-institutionella köpare av en viss person med VASP:er från "högriskjurisdiktioner". I dessa fall kan man till exempel bara byta den digitala egendomen till åtminstone sitt personliga konto utanför det UAE-licensierade VASP-ekosystemet.
Under tiden träffade CBUAE-tjänstemän sina motsvarigheter från Hong Kong Financial Authority för att diskutera deras samarbete kring reglering av digitala tillgångar. De två centralbankerna lovade dessutom att underlätta diskussioner om "gemensamma fintech-tillväxtinitiativ och kunskapsdelningsinsatser" med varje områdes respektive innovationshubbar.
Tidning: Reseinformation till Osaka, Japans näst största metropol
