America Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC) har lämnat in en stämningsansökan mot Sam Bankman-Fried, FTX och Alameda Analysis med påstående om brott mot Commodity Change Act och begärt en juryrättegång.
Som svar på rättssalspapper som lämnades in den 13 december i New Yorks södra distrikt, lämnade CFTC in en stämningsansökan för föreläggande och olika rättvist bistånd och civilrättsliga påföljder mot Bankman-Fried, FTX Köp och sälj och Alameda Analysis. Kritiken hävdade att SBF personligen riktade FTC-chefer att ordna alternativ som tillåter Alameda att använda sig av kryptohandeln som en kreditvärdering för sina långivare.
"Tvärtemot [Bankman-Fried's] försäkringar och utan avslöjande för FTX-shoppare, blandade Alameda- och FTX-fonder och fritt använda FTX-shopperfonder som i händelse av att de hade varit deras alldeles egna, tillsammans med som kapital att använda i deras helt egna köp- och försäljnings- och investeringsåtgärder", sade CFTC. "Som det bästa av vår information och uppfattning har Bankman-Fried, hans pappa och mamma och olika personal från FTX och Alameda använt FTX-shopperfonder för ett brett utbud av privata räkningar, tillsammans med förvärv av lyxiga hus, icke-offentliga jetplan, dokumenterade och odokumenterade privatlån och privata politiska bidrag. ”
Myndigheterna på Bahamas arresterade Bankman-Fried den 12 december efter att brottsutgifter hade anmälts i USA - de två internationella platserna har ett utlämningsavtal. US Securities and Change Fee lämnade dessutom in kostnader till SBF den 2 december för påstådda överträdelser av antibedrägeribestämmelserna i Securities Act från 13 och Securities Change Act från 1933.
Associerad: Bahamas har enligt uppgift begärt att SBF skulle prägla ett helt nytt mynt efter att FTX kollapsade
Innan han arresterades var Bankman-Fried planerad att vittna tidigare än Home Monetary Companies Committee den 13 december angående kollapsen av FTX. Läckta skriftliga uttalanden från den tidigare vd:n fick honom att till stor del skylla på andra för handelns fall.
