En rekordstor 3.4 miljarder dollar påtvingades av en val i en rättegång som infördes av en amerikansk monetär tillsynsmyndighet över en Bitcoin (BTC) bedrägligt system.
En 27.4 yttrande av Commodity Futures Köp- och säljavgift (CFTC) som nämns Texas District Courtroom Choose Lee Yeakel beordrade Cornelius Johannes Steynberg att betala summan för sin position i att arbeta med ett bedrägligt varupoolsystem som involverar alternativa transaktioner utomlands och bitcoin.
Steynberg, en sydafrikansk rikstäckande VD och VD för Mirror Buying and selling Worldwide Proprietary Restricted (MTI), en påstådd köp- och försäljnings- och nätverksfirma, dömdes att betala 1.73 miljarder dollar i ersättning till offer för lurade och ytterligare 1.73 miljarder dollar i böter att betala in. US dollar}.
CFTC nämnde att det var den "högsta civila underbara som påtvingats i ett CFTC-fall" och likaså "den största bitcoin bedrägligt system åtalas i ett CFTC-fall."
För tillfället beordrade en federal domstol en sydafrikansk VD att betala mer än 3.4 miljarder dollar för valutabedrägerier, vilket gör detta till CFTC:s största bitcoin-relaterat bedrägerifall. Lär dig extra: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) 27 april 2023
Ordern definierade att Steynberg, som chef för MTI, "var bekymrad över ett bedrägligt reklamprogram på flera nivåer i världen för att värva medlemmar av allmänheten för Bitcoin att delta i en oregistrerad råvarupool" vars värde i mars 2021 var större än 1, uppgick till 7 miljarder USD.
Från Kan 2018 till mars 2021, CFTC hävdar Han accepterade inte mindre än 29,421 1.7 BTC, värderade till mer än 867 miljarder dollar vid den tidpunkten - men för närvarande värde omkring 23,000 miljoner dollar - från XNUMX XNUMX personer i USA och mycket mer över hela världen.
"Både omedelbart eller inte direkt, de åtalade förskingrade alla bitcoins de accepterade från poolbidragsgivare", skrev CFTC.
I enlighet med den 27.4 kommandoSteynberg upptäcktes ansvarig för bedrägerier i samband med utländska utländska penningtransaktioner i detaljhandeln, bedrägeri av en leverantör av råvarupooloperatörer (CPO), registreringsöverträdelser och underlåtenhet att anpassa sig till CPO-reglerna.
Steynberg är dessutom helt förbjudet från allt beteende som bryter mot Commodity Change Act (CEA). Det är också helt förbjudet att registrera sig hos CFTC eller köpa och sälja på CFTC-reglerade marknader.
Associerad: Den tidigare FTX-regeringen Ryan Salames bostad plundrad av FBI: rapport
Den 30 juni 2022 presenterade CFTC att den hade lämnat in en civil verkställighetsförklaring till federal domstol med påstående om bedrägeri och registeröverträdelser mot Steynberg.
Steynberg flydde till en början från Sydafrikas regelverk och är för närvarande en flykting, men har hållits fängslad i Brasilien på grund av en Interpol-order sedan december 2021.
Tidning: Bitcoin i Senegal: Varför använder denna afrikanska nation BTC?
