Som svar på ansökningar om Bahamas domstolshandlingar som lämnades in den 14 december, meddelade Ryan Salame, den tidigare co-VD:n för FTX Digital Markets, Securities Fee of the Bahamas (SCB) den 9 november att FTX betalar konsumentmedel till sin syster som köper och försäljningsbyrå, Alameda Analysis.
Han meddelade dessutom SCB att endast tre personer hade obligatoriskt inträde för att byta konsumenttillbehör till Alameda: tidigare FTX VD Sam Bankman-Fried, FTX medgrundare Zixiao "Gary" Wang och FTX ingenjör Nishad Singh.
Anklagelsen fick SCB:s chefsregering Christina Rolle att kontakta kommissionären för Royal Bahamas Police Power för att begära en utredning.
Associerad: Realiserade förluster från FTX-kollapsen nådde en topp på 9 miljarder dollar, bra under tidigare kriser
Uppgifterna avslöjar det primära identifierade tillfället för en FTX- eller Alameda-statsstödjande myndigheter.
Hypoteserna fanns i överflöd den 4 december när bilder påstås ha bekräftat Alamedas VD Caroline Ellison i en espressobutik i New York Metropolis en kort promenad från den amerikanska advokatens arbetsplats, men några trodde att hon hade gjort ett avtal efter att FTX med myndigheterna kan ha kollapsat.
En högre regering vid FTX:s Bahamian-enhet gav inhemska tillsynsmyndigheter ett tips om möjliga bedrägerier som ägnades åt kryptovalutaändringen bara två dagar tidigare än ändringen tvingades stänga.
Den här historien utvecklas och extra data kommer förmodligen att läggas till eftersom den blir tillgänglig.
