America Division of Treasury har lagt till mer än 40 kryptovalutaadresser som påstås vara kopplade till den kontroversiella mixern Twister Money till Workplace of Overseas Asset Management (OFAC) register över Specifikt Designated Nationals.
I ett påstående på måndagen bekräftade OFAC framgångsrikt låst Blockerade invånare i USA från att använda Twister Money och lade till 44 USD Coin (USDC) och Ether (ETH) adresser kopplade till mixern till dess register över Specifikt Designated Nationals. Divisionen påstås att människor och team hade använt mixern för att tvätta mer än 7 miljarder dollar i kryptovärde sedan 2019, tillsammans med de 455 miljoner dollar som stulits av den Nordkorea-kopplade Lazarus Group. Protokollet har dessutom varit huvudfokus för vissa aktuella decentraliserade finanshack och exploateringar, tillsammans med ett angrepp på 375 miljoner dollar på Wormhole i februari och ett hack på 100 miljoner dollar på Horizon Bridge i juni.
"Oavsett olika offentliga försäkringar, har Twister Money upprepade gånger inte infört effektiva kontroller för att avskräcka det från att tvätta pengar för illvilliga cyberaktörer ofta och utan att vidta primära åtgärder för att hantera dess faror", säger Brian Nelson, finansdivisionens undersekreterare för terrorism och monetära underrättelser. "Tasury Division kommer att fortsätta med att aggressivt slå ner blandare som tvättar digitala valutor för kriminella och de som hjälper dem."
När vi pratar sanktionerade Treasury Division den digitala utländska pengamixern Twister Money, som har tvättat mer än 7 miljarder dollar i digitala valutor sedan starten 2019. Digitala utländska pengamixer som hjälper brottslingar är ett hot mot USA:s rikstäckande säkerhet. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Division of Treasury (@USTresury) Augusti 8, 2022
Treasury tog relaterad motion i opposition till kryptovalutamixern Blender.io i Might. I enlighet med OFAC ska mixern ha bearbetat 20.5 miljoner dollar av cirka 620 miljoner dollar som stulits från Axie Infinitys spel för att tjäna sport Ronin Bridge - cirka 173,600 25.5 ETH och XNUMX miljoner USDC. Under OFAC-sanktioner fryses företags och människors tillhörigheter och "amerikanska individer är vanligtvis förbjudna att göra företag med dem."
Associerad: US Treasury Sanctions 3 Ethereum-adresser som påstås vara kopplade till Nordkorea
Twister Money presenterade i juli att man hade gjort sin persongränssnittskod helt öppen som en del av sina mål om fullständig decentralisering och transparens. Blandarens webbplats inkluderade ett efterlevnadsinstrument som gjorde det möjligt för kunder att se utbudet av varje transaktion.
