USA Lawyer's Workplace för New Yorks södra distrikt har infört att en person har åberopat ansvarig för priser på bedrägerier associerade med "olagliga" Bitcoin byta från Silk Highway-marknaden 2012.
I ett tillkännagivande den 7 november, den amerikanska justitieavdelningen sade James Zhong åberopade sig ansvarig för hänvisningspriser för bedrägerier i samband med att avsluta ett system för att stjäla runt 50,676 XNUMX Bitcoin (BTC) från Silk Highway. Myndigheterna beslagtog bitcoin från Zhongs bostad i Georgien i november 2021, på vilken nivå kryptons hela värde var ungefär 3.36 miljarder dollar.
"James Zhong ägnade sig åt bedrägeri under ett decennium sedan han stal ungefär 50,000 XNUMX bitcoin från Silk Highway," nämnde den amerikanska advokaten Damian Williams. "Under nästan ett decennium, var denna enorma del av saknaden befann sig bitcoin hade förblivit en thriller på 3.3 miljarder dollar."
Williams citerade "state-of-the-art övervakning av kryptovaluta" och "polis i god gammal stil" i myndigheternas övervakning och återställande av den stulna BTC. Särskilda IRS-mäklare sökte igenom Zhongs egendom och lokaliserade mer än 50,491 11 BTC i ett skyddat golv och "på en enkortsbärbar dator begravd under filtar i en popcornburk", tillsammans med en annan skatt på mer än 661,900 BTC, 25 174 $ i pengar och XNUMX Casascius Kontantvärde ca XNUMX BTC.
"Det här fallet visar att vi inte kan sluta följa kontanterna, oavsett hur skickligt gömda, till och med hela vägen ner till ett kretskort på baksidan av en popcornburk."
I enlighet med Justice Division inkluderade Zhongs plan att organisera 9 konton på {marknaden} för att dölja sin identifiering och utlösa mer än 140 transaktioner under en kort tidsperiod "för att lura Silk Highways system för uttagshantering" för att skicka BTC. Han var i stånd att ordna kontona med "den nakna minimala data" och gjorde inga listor eller bruttoförsäljningar. Efter att ha tagit ut extra BTC än vad han satte in, eliminerade Zhong Silk Highways medel och "konsoliderade dem i två högvärdiga kvantiteter."
"Till exempel, den 19 september 2012 satte Zhong in 500 bitcoinär rakt in i en Silk Highway-fickor," sa Justice Division. "Mindre än 5 sekunder efter att ha gjort den primära insättningen gjorde Zhong 5 uttag på 500 bitcoin i snabb följd – dvs under samma sekund – vilket leder till en internetintäkt på två 000 bitcoin. "
Associerad: Den amerikanska justitieavdelningen beslagtar kryptovärdet på 3.6 miljarder dollar och arresterar två med hänvisning till 2016 Bitfinex-hack
Silk Highway, som har varit nedlagd i nästan ett decennium, tillät initialt kunder att köpa och marknadsföra olagliga föremål som liknar vapen och stulen bankkortsdata. Icke desto mindre fångade {the marketplace} FBI:s övervägande som ett resultat av att många listor innehöll olaglig medicin.
Silk Highway-skaparen Ross Ulbricht greps för sin funktion 2013 och avtjänar för närvarande två livstidsstraff utan chans till villkorlig frigivning. Zhong riskerar så mycket som 20 års fängelse för bedrägeri. Han väntas dömas i februari 2023.
