Vermont Division of Monetary Regulation (DFR), den påstådda kryptolåneplattformen Celsius Community och VD Alex Mashinsky har vilseleda statliga tillsynsmyndigheter angående företagets monetära välbefinnande och dess efterlevnad av juridiska riktlinjer för värdepapper.
I en inlämnande onsdag i US Chapter Courtroom i Southern District of New York, Vermonts monetära tillsynsmyndighet sade Celsius och Mashinsky "gjorde falska och vilseledande påståenden till köpare" som påstods tona ned överväganden om kryptomarknadens volatilitet och inspirerade återförsäljare att behålla sina pengar på plattformen eller göra nya investeringar. I linje med den statliga tillsynsmyndigheten hade Celsius och dess VD "inte tillräcklig egendom för att återbetala sina åtaganden", oavsett påståenden att företaget hade tillräckliga medel i sina reserver för att mildra risken för kapitel.
DFR citerade Mashinskys fasta blogginlägg och tweets från 2021 som rekommenderade att plattformen var "värd eller ekonomiskt sund" när den publicerade "katastrofala förluster" och "inte producerade tillräckliga inkomster för att hjälpa avkastningen." Dessutom uppgav regulatorn att den hade insett trovärdiga anklagelser om att Celsius och dess administrativa personal hade varit "oroade över att felaktigt manipulera värdet av CEL-tokenen" och använda investerarmedel för att köpa extra tokens och betala många till insättare som kuriosa.
Oberoende av överdriven marknadsvolatilitet har Celsius inte lidit viktiga förluster och alla fonder är säkra.
— Alex Mashinsky (@Mashinsky) Maj 11, 2022
"Genom att utöka sin webbplats i CEL med ton av tiotals miljoner {dollar} har Celsius höjt och stöttat marknadsvärdet på CEL, och på konstgjord väg blåst upp företagets CEL-innehav på dess stabilitetsark och monetära uttalanden", säger Ethan McLaughlin, DFR:s biträdande grundråd. "Förutom företagets webbplats i CEL, skulle dess skulder ha överskridit dess egendom från och med den 28 februari 2019. Dessa metoder kan också ha berikat Celsius-insiders på bekostnad av detaljhandelsköpare."
Den monetära regulatorn som är känd för en undersökning av Celsius påstådda manipulation av värdet av CEL-tokens, som "konstgjort blåser upp värdet av företagets webbplats i CEL på dess stabilitetsark och monetära uttalanden." Även om Celsius formellt ansökte om kapitel 11-kapitlet i juli, indikerade en utvärdering av stabilitetsark som utfördes av DFR att plattformen kunde ha misslyckats med Could 13, om inte tidigare.
Associerad: Celsius kapitelhandlingar presenterar komplexitet med minskande hopp om återställande
Cointelegraph rapporterade den 16 augusti att Celsius kunde ha varit på bevakning för att förfalla medel senast i oktober, med en rapport som tyder på att företagets skulder var närmare 2.8 miljarder dollar, mitt i dess kapitelkrav rapporterade ett underskott på 1.2 miljarder dollar. Under loppet av kapitelrättssalen hävdade Celsius medgrundare Daniel Leon att hans andel i plattformen, 32,600 1 frekventa aktier, var framgångsrikt "nugatorisk". Den 22.5 september ansökte tidigare Celsius-kunder till domsalen om en attraktion för att få bättre $XNUMX miljoner från plattformens förvar.
Cointelegraph nådde ut till Celsius och Alex Mashinsky, men fick inget svar vid tidpunkten för publiceringen.
