Indiens direktorat for håndhævelse (ED) indførte fredag, at det havde frosset de monetære konti fra det Bengaluru-baserede monetære firma-agentur Yellow Tune Applied sciences, hvoraf nogle få var blevet holdt af Flipvolt crypto change, det indiske departement i Singapores Vauld. Overførslen sker midt i en igangværende undersøgelse af hvidvaskning af penge fra Kina-tilknyttede realkreditselskaber. Det er anden gang i denne uge, at virksomheden tager bevægelse i krypto i forbindelse med denne sag.
Den Monetære Guardian annoncerede det frøs Yellow Tunes finansielle institutions saldi, omkostninger gateway-saldi og saldi inden for Flipvolt-kryptovalutaændringen for hele 3.7 milliarder Rs. . Som svar på avisanmeldelser har ED udstedt tre dage søge efter lokaler tilknyttet Yellow Tunes.
ED afslørede 23 selskaber, der havde deponeret midler i Yellow Tunes Flipvolt-punge, som var blevet overført yderligere til udlandet. ED kritiserede skarpt Flipvolts håndtering af midlerne. Virksomheden nævnte:
"Lax KYC [Kend din kunde]-normer, ulåst reguleringsstyring over at tillade overførsler til internationale tegnebøger uden formål/afklaring/KYC, ikke registrering af transaktioner på blockchains for at spare masser af priser og mange andre. har sikret, at Flipvolt ikke burde være ansvarlig for den manglende kryptoejendom kan. Det har ikke gjort nogen alvorlige anstrengelser for at opspore disse kryptoegenskaber."
Med henvisning til Indiens 2002 Anti-Cash Laundering Prevention Act, indefrøs ED midler på Flipvolts konti svarende til mængder, de havde overført fra Yellow Tunes tegnebøger til internationale tegnebøger "indtil kryptoændringen gennemførte Path of Funds Supplies". ED beskrev disse midler som "intet dog udbytte af kriminalitet afledt af udlånspraksis."
Beslaglæggelsen af Flipvolt-midlerne er simpelthen den nyeste farlige information for Vauld. Singapore-ændringen minimerer sine ansatte med 30 % i juni og standsede hævninger fra sine konti i begyndelsen af juli. Senere samme måned søgte hun sikkerhed hos sine samlere i Singapore. Et 3-måneders moratorium ligesom US Chapter 11-kapitlet blev givet.
Associeret: Singapores monetære regulator slår ned på Terra- og 3AC-foreninger
Tidligere på ugen blev det rapporteret, at ED havde frosset konti, der indeholdt $8.1 millioner af crypto change WazirX's midler og undersøgte ikke mindre end 9 forskellige børser med bånd til Kina-støttede realkreditselskaber. ED sagde i sit nyeste kommuniké, at efterforskningen af denne sag er i gang.
