Oikeusasiakirjat etenevät selventämään FTX:n kyseenalaista suhdetta Alameda Analysisiin, jonka kautta hedge-rahastolle myönnettiin "epäreilu" osto- ja myyntietu sen lisäksi, että se pääsi ennennäkemättömään kuluttajaomistuksiin kryptovaluuttakaupassa.
Yhdysvaltojen hyödykefutuurien osto- ja myyntipalkkio jätetty oikeusjuttu Southern District Courtissa New Yorkissa 1. joulukuuta, jossa väitetään epäsäännöllisistä yrityssuhteista Sam Bankman-Friedin kryptovaluuttakaupan FTX:n ja hänen osto- ja myyntitoimistonsa Alameda Analysis välillä.
Valitus sisältää kokoelman väitteitä, joissa kerrotaan, kuinka kaksi yritystä ja valitsemat sisäpiiriläiset yhdessä Bankman-Friedin kanssa rikkoivat Commodity Alternate Act -lakia ja lukuisia sääntöjä. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun edellinen toimitusjohtaja pidätettiin Bahamalla 2. joulukuuta ja hän on valmis luovutettaviksi Amerikkaan.
CFTC korostaa, kuinka Bankman-Fried omisti ja hallinnoi FTX.com:ia ja sen tytäryhtiöitä sekä Alamedaa ja sen osakkuusyhtiöitä vuodesta Could 2019 alkaen niiden romahtamiseen marraskuussa 2022.
Alameda toimi ensimmäisenä markkinatakaajana FTX.com-sivustolla, joka tarjosi likviditeettiä kryptovaluuttamarkkinoilleen. Yritykset toimivat "yhteisyrityksenä", mutta CFTC väittää, että tätä väärinkäytettiin melko monilla tavoilla.
Lähetyksen perusteella pieni joukko sisäpiiriläisiä on ollut huolissaan siitä, että FTX-ostajien talletukset yhdessä fiat-valuuttojen kanssa bitcoin (BTC) ja eetteri (ETH), on "hyväksytty, pidetty ja/tai otettu Alamedan henkilökohtaiseen käyttöön".
Lisäksi CFTC väittää, että FTX:n johtajat loivat kaupan koodiin vaihtoehtoja, jotka "mahdollistivat Alamedan ylläpitämään ensisijaisesti rajatonta luottopistettä FTX:ssä".
Opi lisäksi: Crypto syyttää virkistystä jälleen Yhdysvaltain poliitikkojen ruokalistalla SBF:n pidätyksen jälkeen
On luotu erilaisia poikkeuksia, jotka mahdollistivat Alamedalle "epäoikeudenmukaisen edun" ostaessaan ja myyessään FTX:llä. Näihin sisältyi nopeammat kaupankäynnin toteuttamiskerrat, poikkeuksen lisäksi kaupan "erityisestä uhkien hallinnasta automaattiseen selvitystilaan".
Bankman-Fried ja yksi muu Alamedan hallitus ovat lisäksi väitetysti ohjanneet hedge-rahastoa käyttämään FTX- ja kuluttajarahastoja kaupankäyntiin ulkoisissa kryptovaluuttapörsseissä ja rahoittamaan "useita korkean riskin sijoituksia digitaalisen omaisuuden alalla".
Samoin Bankman-Fried ja erilaiset FTX:n johtajat lainasivat koko joukon tuhansia ja tuhansia {dollareita} huonosti dokumentoituina "lainoina" Alamedalta. Näillä varoilla on ostettu ylellistä omaisuutta ja omaisuutta sekä rahoitettu poliittisia lahjoituksia.
Asiakkaiden varojen laaja kavaltaminen tapahtui, kun taas FTX Buying ja -myynti väitti palvelulauseissaan, että ostajat omistivat ja hallinnoivat tiliensä omaisuutta ja että ne on suojattu ja erotettu FTX-varoista.
