Lohkoketjutoimiston Arkham Intelligencen 25. marraskuuta julkaiseman arvioinnin perusteella Alameda Analysis sai FTX.US:lta yli 200 miljoonaa dollaria aikaisemmin kuin se haki lukua.
Twitterissä Arkham paljasti, että Alameda Analysis, FTX:n sisaryritys, nosti 204 miljoonaa dollaria kahdeksasta täysin erilaisesta FTX US-osoitteesta useissa kryptoasetuksissa, joista suurin osa on stabiileja kolikoita, sulkupäivien aikana ennen romahdusta.
Arkham analysoi FTX USA:n tulovirtoja parin edellisen päivän aikana ennen romahdusta ja havaitsi, että Alameda nosti luultavasti eniten varoja, 204 miljoonaa dollaria.
Alla on kaavio FTX US:n Arkham Recognized Entities -yritysten nostoista.
Huomaa: Tämä säiettä koskee vain FTX US -omaisuutta, ei FTX Worldwidea. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Marraskuussa 25, 2022
Nostettujen varojen joukossa on ollut 116 miljoonaa dollaria eli 57.1 % USD-sidottuina vakaina kolikoina yhdessä USDT:n, USDC:n, BUSD:n ja TUSD:n kanssa. Arkhamin arvio vahvisti lisäksi, että 49.49 miljoonaa dollaria (24.2 %) varoista on ollut Etherissä (ETH) ja 38.06 miljoonaa dollaria eli 18.7 prosenttia Wrappedissa. Bitcoin (wBTC).
"Poistetut wBTC:t on lähetetty Alamedan WBTC-palveluntarjoajien taskuihin, minkä jälkeen ne on liitetty kokonaan BTC-lohkoketjuun", Arkham totesi, mukaan lukien siirretyt 204 miljoonaa dollaria, 142.4 miljoonaa dollaria eli 69 prosenttia meni omistamiensa lompakoihin. FTX Worldwide, "vittäen, että Alameda olisi voinut toimia siltana näiden kahden yrityksen välillä."
Siirretystä eetteristä 35.52 miljoonaa dollaria lähetettiin FTX:lle ja 13.87 miljoonaa dollaria suuriin energisiin osto- ja myyntitaskuihin. Virasto tunnetaan siitä, että "ei tiedetä, lähetettiinkö lähes 14 miljoonaa ETH:ta 0xa20:lle osana kauppaa vai sisäisten rahastojen vaihtoa Alamedassa."
Toinen 10.4 miljoonaa dollaria lähetettiin kilpailevalle kryptovaluuttakaupalle Binancelle.
Ensimmäisessä luvussa, joka esitettiin Yhdysvaltain osastooikeudessa Delawaren piirikunnassa, FTX:n uusi toimitusjohtaja John Ray III kuvaili skenaariota pahimpana yrityksensä ammatissaan, vetoamalla "yhtiön valvonnan täydelliseen epäonnistumiseen" ja Selvästi luotettavien rahatietojen puute.
Noin 130 FTX-konserniin kuuluvaa yritystä – yhdessä FTX-oston ja -myynnin, FTX USA:n West Realm Shires Providersin ja Alameda Analysis -yrityksen kanssa haki osastoa Amerikassa 11. marraskuuta sen jälkeen, kun "likviditeettikatastrofi" aiheutti kokoelman twiittejä. mainostaa FTX-merkkiä.
