Upouusi Arabiemiirikuntien keskusrahoituslaitoksen (CBUAE) ohjeiden mukaan lisensoituja rahalaitoksia (LFI:t) voidaan vaatia luomaan ja vahvistamaan kaikkien mahdollisten henkilöiden tunnistaminen. Korvaus astuu voimaan "kuukauden sisällä" eli kesäkuun lopussa.
CBUAE käynnisti 31. toukokuuta LFI:n ohjauksen vaaroista, jotka liittyvät "digitaalisen omaisuuden ja digitaalisen omaisuuden palveluntarjoajiin". 44-sivuinen asiakirja vahvistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa (AML/CFT) koskevat viestiohjeet pankkilaitoksille, jotka käsittelevät kryptoa Emiraattien sisällä. Se ottaa huomioon Monetary Motion Job Driven (FATF) maailmanlaajuiset vaatimukset.
Keskusrahoituslaitoksen määrittelemät LFI:t ovat ensisijaisesti mitä tahansa ei-salausta rahoituslaitosta, joka muodostaa suhteen digitaalisen omaisuuden toimittajiin (VASP): pankkeihin, rahayhtiöihin, työpaikkojen vaihtoon, kustannuspalveluntarjoajiin, rekisteröityihin hawala-toimittajiin ja vakuutusyhtiöt.
liittyvä: Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kryptoinfrastruktuuri on "erittäin yritysystävällisempi" kuin Yhdysvalloissa, johtaja sanoo
LFI:n tulee sääntöjen mukaan hakea keskusrahoituslaitokselta tapauskohtaisesti, jotta jokaisen VASP:n tilien avaamista ei vastustettaisi. Kaikki yhteistyö VASP:iden kanssa ilman valtakunnallista lisenssiä on kielletty.
Kaikkia yrityssuhteita edeltävien ostajien yleisen seulontakurssin ohella LFI:n on lisäksi "havattava ostajan yrityksen luonne". Tässä vaiheessa ehdotetaan profiilin luomista ostajasta sekä ostotapahtumien laji ja määrä, joihin ostaja on taipuvainen.
LFI:t joutuisivat jopa tarkkailemaan salaustransaktioiden määrää, joita muut kuin institutionaaliset yksittäiset henkilöt ostavat VASP:illa "korkean riskin lainkäyttöalueilta". Näissä tapauksissa voidaan esimerkiksi vain vaihtaa digitaalinen omaisuus ainakin omalle henkilökohtaiselle tilille Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lisensoidun VASP-ekosysteemin ulkopuolella.
Sillä välin CBUAE:n virkailijat tapasivat Hongkongin rahoitusviranomaisen kollegansa keskustellakseen yhteistyöstään digitaalisen omaisuuden sääntelyssä. Lisäksi kaksi keskuspankkia lupasivat helpottaa keskusteluja "yhteisistä fintech-kasvualoitteista ja tiedon jakamisesta" kunkin alueen innovaatiokeskittymien kanssa.
Journal: Tietoa matkasta Osakaan, Japanin toiseksi suurimpaan metropoliin
