Viikoittainen Itä-Aasian tiedoista koostuva katsausmme kuroi tärkeitä asioita liiketoiminnan kehityksestä.
Binancen salaiset yhdysvaltalaiset asiakkaat
27. maaliskuuta Yhdysvaltain hyödykefutuurien osto- ja myyntimaksu (CFTC) laskettu Binance ja sen perustaja Changpeng Zhao väitetystä liittovaltion lakisääteisten ohjeiden tahallisesta kiertämisestä ja laittoman digitaalisen omaisuuden toiminnasta. 74-sivuisessa kritiikissä CFTC väitti, että riippumatta varajäsenen julkisesta paikasta kieltää yhdysvaltalaisia asiakkaita, sisäiset paperityöt osoittavat, että ainakin 20–30 prosenttia varajäsenen sivuston vierailijoista tuli tänne yhdysvaltalaisilta asiakkailta. Tämä vastaa käytännössä kolmea miljoonaa väitettyä yhdysvaltalaista asiakasta vuoden 2020 puoliväliin mennessä.
Salauspörssien tulee rekisteröityä sekä CFTC:hen että Yhdysvaltain arvopaperi- ja muutosmaksuun aikaisemmin kuin yhdysvaltalaisilta asiakkailta. Siitä huolimatta CFTC väittää, että Binance jätti huomiotta tällaisen päätöksen, koska sen johtajat väittivät, että lait ovat "sopimattomia" Binancen yrityksen rakentamisen yhteydessä ja että on "erittäin kannattavaa" kiertää niitä helposti.
Siitä syystä, että syytökset nousivat esiin, Chicagossa sijaitseva kvantitatiivinen osto- ja myyntitoimisto Radix Buying and selling on vahvistanut, että se on varmasti yksi kolmesta suuren volyymin osto- ja myyntiyrityksestä, jotka Binance on mukana ja jotka on nimetty CFTC:n kritiikkiin. Upseerin kanssa lausuntoBinance tunnetaan CFTC-oikeudenkäynninä "yllättävä ja pettymys".
CZ:n vuonna 2017 perustama kiinalainen Binance kasvoi pian maailman suurimmaksi kryptovaihtoehtoiseksi halpahintaisten osto- ja myyntimekanismiensa ja laajan tuotevalikoimansa ansiosta. Vaihtoehtoinen on kuitenkin joutunut tiukan valvonnan alaisiksi sääntelyviranomaisilta väitetysti löyhästi tuntemasi asiakkaasi ja rahanpesun estämiseksi. Monista syistä CFTC vaatii yhdysvaltalaisten asiakkaiden osto- ja myyntitoimista saatujen tuottojen menettämistä, siviilisakkoja ja ikuista kieltomääräystä.
Ilmeisesti CFTC:n mainitsemassa kuvakaappauksessa näkyy, että Binancen suurimmat tulot vuonna 2019 tulivat USA:n ja Kiinan maantieteellisiltä segmenteiltä, kummankin maan paikasta, jossa Binance.com ei vain saa toimia.
Yhdysvaltain yllättävä liittolainen taistelussa Binancea vastaan
Kiihkeistä diplomaattisista riita-asioista ihmisoikeuskysymyksistä Etelä-Kiinan meren kiistaan, Yhdysvallat ja Kiina, kaksi suurta suurvaltaa, eivät tyypillisesti huomaa mitään yleistä päivittäisissä maailmanasioissa. Silti näyttää siltä, että nämä 2 ovat viimein löytäneet kokonaisuuden, joka on molemminpuolisen halveksimisen arvoinen - Binance.
Samana aikana CFTC paljasti tutkimuksensa tuhansista ja tuhansista väitetysti julkistamattomista yhdysvaltalaisista asiakkaista Binancessa, CNBC:n raportti 23. maaliskuuta. löytyi että Binancen työntekijät tai vapaaehtoiset väittivät jakaneen menetelmiä kiinankielisille asiakkaille ohittaakseen vaihtoehtoisen KYC-vahvistuksen.
Jaetut menetelmät sisältävät teeskenneltyjen asunto-osoitteiden, VPN-verkkojen ja muiden kuin kiinankielisten sähköpostiosoitteiden käyttämisen tilin luomiseen, minkä jälkeen se linkitetään kiinankieliseen henkilökorttiin.
Kryptovaluuttojen vaihto on kielletty Kiinassa vuodesta 2017 lähtien, ja sen verkkosivustot on estetty ja tärkeimmät sosiaaliset alustat ovat kieltäneet "Binance"-avainlausekehaun.
Samalla viikolla a tutkimus Monetary Occasions väitti, että Binancella oli elintärkeitä siteitä Manner-Kiinaan huolimatta sen siirrosta vuonna 2017. Asiassa Binancen tiedottaja neuvoi Cointelegraphia, että Binance "ei toimi Kiinassa eikä sillä ole mitään taitotietoa palvelimien tai tiedon kanssa , Kiinassa" ja "kiistämme jyrkästi kaikki päinvastaiset väitteet."
Huolimatta niiden vaihteluista, Yhdysvallat ja Kiina ovat viimeksi löytäneet laajan pohjan taistelussa Binancea vastaan. (Lehti Imgflipin kautta)
SBF väitti maksaneensa 40 miljoonaa dollaria lahjuksia kiinan kielen virkamiehille
Upouudessa syytteiden kokoelmassa jätetty v Sam Bankman-Fried (SBF), konkurssiin menneen kryptovaluutan vaihtoehtoisen FTX:n perustaja, New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain käräjäoikeuden asiakirjassa, syyttäjät väittivät, että SBF maksoi 40 miljoonaa dollaria useille kiinalaisten viranomaisten virkamiehille näiden tilien turvaluokituksen poistamiseksi. Alameda Analysis -yritykselle, jonka päätoimipaikka oli Hongkongissa.
Vuonna 2021 Kiinan kielen viranomaisten väitetään jäädyttävän 1 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttoja Alameda Analysis -yrityksen kiinankielisten pörssien osto- ja myyntitileiltä osana vastapuolen tekemää meneillään olevaa tutkimusta. Pörssit kiellettiin Kiinassa vuonna 2017, mutta tarkka täytäntöönpano ja henkilöiden poissulkeminen saatiin tänne myöhemmin.
Kun kuukausia kestänyt epäonnistunut yritys yrittää avata tilien esto, itseään tehokkaaksi julistautunut altruisti ilmeisesti päätti, että oikeuden pyörät halusivat hieman rasvaa. Syyttäjien mukaan Alamedan työntekijän väitetään siirtäneen 40 miljoonaa dollaria yhdeltä monista viraston tileistä henkilökohtaisiin taskuihin marraskuussa 2021 SBF:n suorilla ohjeilla. Pian tämän jälkeen kaikki Alamedan osto- ja myyntitilit oli vapautettu ja SBF palasi pian rutiininomaisiin osto- ja myyntitoimintoihinsa. Häpeään joutuneen kryptohallituksen rikosoikeudenkäynti on suunniteltu 2. lokakuuta 2023, ja sitä uhkaa jopa 115 vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan kaikilla hinnoilla.
lisäksi oppia
piirteet
Bostonin sairaanhoitaja, joka erotettiin OnlyFansilta alastonkuvien julkaisemisesta, käynnistää kryptopornosovelluksen
piirteet
bitcoin palkkapäivä? Salaus mullistaa työvoiman palkat...tai ei
Raiskaussyytökset kiinankielisiä blockchain-johtajia kohtaan
Kotimaisen median mukaisesti raportit 28. maaliskuuta Jun Yu, net 3.0 -rahaston A&T Capitalin perustajakumppani ja kryptovaluuttojen vaihtoehtoisen OKX:n entinen rahoitusjohtaja, on tällä hetkellä Kiinan kielten viranomaisten suorittaman rikostutkimuksen alaisena seksuaalisista väärinkäytöksistä.
Yu kuulemma on Vasen hänen tehtävänsä A&T Capitalissa syytösten jälkeen. Rikoksen kritiikin mukaisesti tapaus alkoi, kun Yun auto törmäsi Wanin työntämään autoon Hangzhoussa, Kiinassa, määrittelemättömänä aikana 12 kuukauden aikana. Yu kiehtoi "suureudesta" ja pyysi sitten Wania WeChat-kontaktilleen "puhumaan korvauksista".
Sen jälkeen Yu pyysi toistuvasti viemään Wanin päivälliselle, mihin hän suostui. Viranomaiset sanovat, että Yu väitti kokouksen kautta painostaneen Wania nauttimaan äärimmäistä alkoholia, kun taas kerskailemaan siteistään korkean kiinankielisen kommunistisen tilaisuuden upseeriin. Myöhemmin Yu tunnettiin taksina ja vei naisen läheiseen lomakeskukseen, paikkaan, jossa hänet väitetään raiskatuksi.
Pian väitetyn tapauksen jälkeen Yu pakeni Singaporeen, joka on ehkä Yun tietämättä solminut elävän luovutussopimuksen Manner-Kiinan kanssa. Hangzhoun poliisin kerrotaan löytäneen todisteita paikalta, mikä johti hänen nopeaan pidätykseen.
A&T Capital perustettiin vuonna 2021 ja sulki 100 miljoonan dollarin rahoituksen vuonna 2022. Rahasto on sijoittanut merkittäviin kryptotehtäviin, jotka muistuttavat Mysten Labsia tai Sui Communityä, Scrollia ja BitKeepiä.
Virasto on sittemmin ilmoittanut, että se on "nollatoleranssi" kaikenlaiseen laittomaan tai moraalittomaan toimintaan ja voi suorittaa henkilökohtaisen puolueettoman tutkimuksensa tapauksesta sekä tehdä yhteistyötä säännösten täytäntöönpanon kanssa. Jun Yu työskenteli aiemmin OKX:n rahoitusjohtajana maaliskuusta 2018 heinäkuuhun 2019.
Jun Yun Twitter-tili taitavilla kuvauksilla. (viserrys)
Zhiyuan aurinko
Zhiyuan Solar on Cointelegraph-toimittaja, joka keskittyy teknologiaan liittyvään tietoon. Hänellä on useiden vuosien kokemus kirjailijana tärkeimmissä rahamediakaupoissa, jotka muistuttavat The Motley Idiot -sivustoa, Nasdaq.com-sivustoa ja Searching for Alphaa.
