Konkurssiin mennyt kryptovaluuttojen lainausyritys Celsius oli kehittänyt nostokurssin asiakkaille, jotka pitivät kryptoaan hallussaan, kun se lopetti nostojen kesäkuussa 2022.
Celsius julkaistu virallinen korvaaminen tulevissa nostoissa tammikuun 94. päivänä, ja se tarjoaa tarkistuslistan asiakkaista, jotka ovat oikeutettuja nostamaan noin XNUMX % sallituista talletusvaroista.
Yritys esitti menetelmän yksityiskohtaisesti 1,411 XNUMX-sivuisessa oikeusasiakirjassa, joka toimitettiin New Yorkin eteläisen piirin US Chapter Courtroomin kanssa ja jossa luetellaan kaikkien hyväksyttyjen asiakkaiden täydelliset nimet sekä velkaantuneiden krypto-omaisuuden laji ja määrä.
Celsiusta rasittaa se, että vaatimukset täyttäviä asiakkaita pyydetään korvaamaan Celsius-tilinsä varmuudella vaadituilla tiedoilla ennen kuin nostot käsitellään. Pyydetyt tiedot sisältävät ostajatietoja, jotka liittyvät rahanpesun torjuntaan ja tunne asiakkaasi -vakuutuksiin, Celsius mainitsemien lomakohteiden maksujen lisäksi, mukaan lukien:
"Kunnes lisensoitu henkilö päivittää tilinsä vaadituilla tilipäivityksillä, tällainen lisensoitu henkilö ei voinut nostaa jaettavissa olevia säilytysvarojaan Debtor Platformilta."
Lähetyksessä todetaan lisäksi, että ei ole vain tunnistettu, voivatko vaatimukset täyttävät asiakkaat nostaa loput 6 % kiinteistöstä, koska tuomioistuimen pöytäkirja päättää asiasta myöhemmin.
Kelvolliset asiakkaat voivat jopa saada erityisiä tietoja bensiinistä ja kaupankäyntikuluista, jotka liittyvät lähestyviin nostotoimenpiteisiin. "Edellyttäviä asiakkaita, joilla ei pitäisi olla tilillään runsaasti omaisuutta näiden maksujen maksamiseen, ei pitäisi sallia nostaa omaisuuttaan", Celsius kirjoitti.
liittyvä: Richter kiistää Celsius-asiakkaiden pyynnöt saada takaisin omaisuutta
Tiedot tulevat Celsiuksen tuomioistuimen määräämän tutkijan tallentamana tuomioistuimen asiakirjana, joka esittää lainanantajan toiminnan varmat kohdat sekä tiedot sen edistyneestä toiminnasta romahtaneen FTX-varajäsenen kanssa. Tilintarkastajan raportti paljasti lisäksi, että Celsius käytti Quickbooks-kirjanpito-ohjelmistoa varojensa tarkkailemiseen, kuten FTX ja Alameda Analysis teki.
Oikeussalissa nimitetty tutkija Shoba Pillay kirjoitti lisäksi, että Celsius ja sen perustaja Alex Mashinsky eivät antaneet takuita sen alkuperäisestä Celsius-tunnuksesta (CEL) ja erilaisista yritystoimista.
