Sam Bankman-Friedia (SBF) vastustava syyte avattiin 13. joulukuuta. New Yorkin eteläisen piirin yhdysvaltalaisen asianajajan Damian Williamsin allekirjoittama syyte on 14 sivua pitkä ja sisältää kahdeksan syytettä.
SBF:n vastaisessa syytteessä luetellut kustannukset ovat: salaliitto ostajan pankkipetoksen tekemiseksi, ostajan pankkipetos, salaliitto lainanantajan pankkipetokseen, lainanantajan pankkipetos, salaliitto hyödykepetokseen, salaliitto arvopaperipetokseen, salaliitto käteisen rahan tekemiseksi rahanpesua ja Conspirea huijatakseen Yhdysvaltoja ja rikkoakseen markkinointikampanjoiden rahoituksen lakisääteisiä ohjeita.
USA Damian Williams: Bahaman viranomaiset pidättivät tänä iltana Samuel Bankman-Friedin Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä, pääasiassa sinetöidyn SDNY:n syytteen perusteella. Aiomme purkaa kustannukset huomenna aamulla, ja meillä voi olla tuolloin lisää sanottavaa.
- Yhdysvaltain lakimies SDNY (@SDNYnews) Joulukuu 12, 2022
Ensisijaisen 4 ja seitsemännen syyn vuoksi SBF:n on "menettävä kaikki omaisuus, todellinen ja yksityinen, joka muodostuu tai joka on peräisin näistä rikoksista aiheutuneista maksuista." Jos tämä ei ole mahdollista, Yhdysvallat "etsii vastaajalta muun omaisuuden menettämistä yhtä paljon kuin edellä mainitun menetetyn omaisuuden arvo".
Syytteessä mainitaan vain SBF, vaikka siinä viitataan lisäksi "tunnistetuihin ja tuntemattomiin henkilöihin".
SBF:n vastaiset SDNY-kulut on purettu. Häntä syytetään pankkipetoksesta ja useista salaliitoista: pankkipetoksesta, hyödyke- ja arvopaperipetoksesta sekä rahanpesusta. Markkinointikampanjan rahoitusrikkomukset. He heittävät e-kirjan hänelle.https://t.co/biQ7vOJMBp
- Dave Lauer (@dlauer) Joulukuu 13, 2022
Syyte yhdistää siten FTX:n ja Alameda Analysisin toimintaan liittyvät syytökset SBF:n poliittisiin toimiin. Kahdeksanteen hintaan kuuluvat verolainsäädäntöjen rikkominen, liittovaltion vaalimaksun toiminnan estäminen, verojen maksaminen muiden puolesta ja liittovaltion lain kiellettyjen organisaatioiden maksamat verot.
Katso lisäksi: Tuntia ennen pidätystä, SBF kiisti kuuluneensa Wirefraud-chat-ryhmään
SBF pidätettiin 12. joulukuuta Bahamalla Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä. Pidätys tuli tänne shokina Home Monetary Providers Committeelle, joka odotti SBF:n todistavan etänä kuuntelussa 13. joulukuuta aamulla. Kopio hänen tarkoitetusta väitteestään julkaistiin verkossa. Syytöksessä esitetyt syytökset ovat vakavia, mutta SBF:n ennustetaan joutuvan maksamaan kustannuksia useista eri lähteistä. US Securities and Trade Fee ja Commodity Futures Buying and Selling Fee (CFTC) ovat lisäksi ilmoittaneet kuluja SBF:n vastustamisesta, ja häntä voidaan joutua syytteeseen Yhdysvaltain osavaltioissa ja eri lainkäyttöalueilla.
