Ennätykselliset 3.4 miljardia dollaria suurenmoinen summa määrättiin, kun Yhdysvaltain raha-alan sääntelyviranomainen valitti oikeudenkäynnissä. Bitcoin (BTC) petollinen järjestelmä.
27.4 lausunto Mainitun hyödykefutuurien osto- ja myyntipalkkion (CFTC) mukaan Texasin piirioikeussali Choose Lee Yeakel määräsi Cornelius Johannes Steynbergin maksamaan summan työstään vilpillisessä hyödykepoolijärjestelmässä, johon sisältyi ulkomaisia vaihtoehtoisia liiketoimia ja bitcoin.
Steynberg, eteläafrikkalainen valtakunnallinen ja Mirror Buying and selling Worldwide Proprietary Restrictedin (MTI), väitetyn osto- ja myynti- ja verkostoituvan yrityksen toimitusjohtaja, tuomittiin maksamaan 1.73 miljardia dollaria korvauksia huijatuille uhreille ja lisäksi 1.73 miljardin dollarin sakkoja maksettavaksi. Yhdysvallat {dollaria}.
CFTC mainitsi sen olevan "korkein CFTC-tapauksessa määrätty siviiliihme" ja samoin "suurin bitcoin petoksesta syytettynä CFTC-tapauksessa."
Tällä hetkellä liittovaltion tuomioistuin määräsi eteläafrikkalaisen toimitusjohtajan maksamaan yli 3.4 miljardia dollaria valuuttapetoksista, mikä teki tästä CFTC:n suurimman bitcoin- liittyvä petostapaus. Opetetaan lisää: https://t.co/X2vmHIRLkh
- CFTC (@CFTC) Huhtikuu 27, 2023
Määräyksessä määriteltiin, että Steynberg MTI:n johtajana "oli huolissaan maailmanlaajuisesta vilpillisestä monitasoisesta mainosjärjestelmästä, jonka tarkoituksena oli houkutella suuren yleisön jäseniä Bitcoin osallistua rekisteröimättömään hyödykepooliin", jonka arvo maaliskuussa 2021 oli suurempi kuin 1, oli 7 miljardia dollaria.
Vuodesta 2018 maaliskuuhun 2021 CFTC vaatimukset Hän hyväksyi vähintään 29,421 1.7 BTC:tä, jonka arvo oli tuolloin yli 867 miljardia dollaria – mutta tällä hetkellä noin 23,000 miljoonaa dollaria – XNUMX XNUMX ihmiseltä Yhdysvalloissa ja paljon muulta maailmalta.
”Sekä välittömästi tai ei suoraan, syytetyt kavallivat kaikki bitcoins he hyväksyivät poolin rahoittajilta", CFTC kirjoitti.
Noudattaen 27.4 komentoSteynberg havaittiin olevan vastuussa petoksesta, joka liittyi vähittäiskaupan ulkomaisiin rahatransaktioihin, hyödykepoolin operaattorin (CPO) tytäryrityksen petoksista, rekisteröintirikkomuksista ja CPO:n sääntöihin sopeutumatta jättämisestä.
Samoin Steynberg on täysin kielletty kaikesta toiminnasta, joka rikkoo Commodity Change Act (CEA) -lakia. Se on myös kokonaan kielletty rekisteröitymästä CFTC:hen tai ostamasta ja myymästä CFTC:n säännellyillä markkinoilla.
liittyvä: FTX:n entisen hallituksen Ryan Salamen asuntoon FBI teki ratsian: raportti
CFTC ilmoitti 30. kesäkuuta 2022, että se oli jättänyt liittovaltion tuomioistuimeen siviilivalvontahakemuksen, jossa väitetään petoksista ja rekisteririkkomuksista Steynbergiä kohtaan.
Steynberg pakeni alun perin Etelä-Afrikan säännösten täytäntöönpanoa ja on tällä hetkellä pakolainen, mutta hänet on pidätetty Brasiliassa Interpolin määräyksellä joulukuusta 2021 lähtien.
Journal: Bitcoin Senegalissa: Miksi tämä afrikkalainen kansakunta käyttää BTC:tä?
