Crypto-ryhmittymä Digital Forex Group (DCG) on Yhdysvaltain oikeusosaston japanilaisen New Yorkin kaupunginosan (EDNY) ja Securities and Alternate Fee (SEC) -tutkimuksen alaisena. mukaan Bloombergin raporttiin.
Viranomaiset tutkivat sisäisiä siirtoja DCG:n ja sen kryptolainaustytäryhtiön Genesis World Capitalin välillä, raportti totesi viitaten asiasta tietoisiin ihmisiin. Syyttäjät ovat jo pyytäneet haastatteluja ja paperityötä jokaiselta yritykseltä, kun taas SEC suorittaa identtisen alkuvaiheen tutkinnan.
Tähän mennessä DCG:tä vastaan ei ole asetettu kuluja, eivätkä Yhdysvaltojen kaksi viranomaista ole toimittaneet mitään tietoja tapauksesta. DCG:n tiedottajan mukaan yritys ei ollut tietoinen tutkimuksesta.
”DCG:llä on vahva perinne rehellisyydestä ja se on aina toteuttanut yritystään kauniisti. Meillä ei ole tietoja tai tarkoitusta katsoa, että DCG:tä tutkitaan New Yorkin japanilaisessa piirikunnassa."
Genesis on yksi niistä yrityksistä, jotka joutuivat tarttuvaan aaltoon, joka hyväksyi FTX:n romahduksen marraskuussa. Yrityksen 10. marraskuuta julkistaman ilmoituksen mukaisesti sillä on 175 miljoonaa dollaria lukittuna FTX-osto- ja -myyntitilille. Genesis keskeytti nostot 16. marraskuuta likviditeettiongelmien vuoksi ja on palkannut rahoittaja Moelis & Firm -yhtiön auttamaan saneerausprosessissa.
Associated: Genesis kertoo asiakkaille, että he haluavat lisäaikaa rahan vaivaamiseen Geminin kehotuksen jälkeen
Genesis on velkaa 900 miljoonaa dollaria krypto-vaihtoehtoiselle Geminille. Yhdessä he juoksivat tuotetta, joka tunnetaan nimellä Gemini Earn, mikä sallii crypto traders ansaita 8 % uteliaisuutta kryptolainoistaan. Gemini väittää, että DCG ei maksanut takaisin Genesisille, mikä johtui Geminin asiakkaiden varojen epäonnistumisesta.
Eri DCG-tytäryhtiöitä ovat Grayscale Investments, mediayhtiö CoinDesk, kryptovarajäsen Luno ja bitcoin kaivosyhtiö Foundry. Cointelegraph raportoi, että melkein kaikki Grayscalen trustit ostavat ja myyvät alennuksella, ja Ethereum Traditional Belief -yhtiön hinta oli korkein 77 % 4. tammikuuta, Litecoin Belief hyväksyi sen 65 %:lla ja Bitcoin Rahausko 57 %.
