EmpiresX, yksi monista päähenkilöistä, joiden on löydetty olevan vastuussa 100 miljoonan dollarin krypto-Ponzi-järjestelmän takana, on yksinkertaisesti tuomittu yli 4 vuodeksi vankeuteen Yhdysvaltojen oikeussalissa.
Tuomio myönnettiin Joshua David Nicholasille, väitetyn kryptoalustan EmpiresX:n "päämyyjälle", joka on nyt läpikäymässä 51 kuukauden vankeustuomiota sekä kolmen vuoden valvottua lanseerausta asemastaan petollisen suunnitelman puitteissa.
Seuraa syyskuun kahdeksas vastuu peruste Nicholasin salaliitosta arvopaperipetokseen.
jotta Division of Justice (DOJ) Nicholas väitti kahden vuoden välein, että alusta tuottaa joka päivä "varmaa" tuottoa käyttämällä osto- ja myyntibottia, joka käyttää "synteettistä ja ihmisen älyä" maksimoidakseen tuoton.
Todellisuudessa "botti" oli teeskennelty, ja Nicolas ja hänen työtoverinsa Emerson Pires ja Flavio Goncalves käyttivät "Ponzi"-järjestelmää maksaen aiemmille kauppiaille myöhempien kauppiaiden käteisellä. DOJ väittää, että blockchain-arviointi paljastaa, että Pires ja Goncalves, jokainen Brasilian asukas, pesivät kauppiaiden varoja "ulkomaalaispohjaisella" kryptovaraisella.
Ainoastaan noin miljoona dollaria sijoittajavaroja oli siirretty EmpiresX-futuurien osto- ja myyntitilille, ja suurin osa varoista oli joko kadonnut tai kavaltettu. mukaan Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC), joka nosti kesäkuussa siviilioikeudelliset kanteet kolmea vastaan.
Samaan aikaan arvopaperi- ja kauppapalkkio (SEC) oli esittänyt petossyytteitä kolmikkoa vastaan. sanoi Ostajien rahaa käytettiin "vuokraamaan Lamborghini, varastoimaan Tiffany & Co:ssa, maksamaan toisesta asunnosta ja ylimääräistä."
liittyvä: HashFlaren perustaja pidätettiin "ihmeellisessä" 575 miljoonan dollarin salauskopiojärjestelmässä
Ostajat olivat lisäksi tietoisia siitä, että EmpiresX on rekisteröity SEC:iin hedge-rahastoksi ja että Nicholas on lisensoitu jälleenmyyjä.
SEC totesi, että alustaa ei missään tapauksessa rekisteröity maksuun, ja Nationwide Futures Affiliation kielsi Nicholasin osto- ja myyntikiellon ostajien varojen kavaltamisen vuoksi.
Tämä järjestelmä toimi 2 vuotta, syyskuun 2020 alusta vuoden 2022 alkuun, jolloin se kaatui, kun alusta kieltäytyi ottamasta huomioon ostajien nostot, jotka olivat ilmeisesti pyrkineet poistumaan kryptomarkkinoilta tuolloin alkaneiden elintärkeän arvon laskun seurauksena.
Floridassa asuneet Pires ja Goncalves aloittivat EmpiresX-toimintojen sulkemisen alkuvuodesta 2022 ja lähtivät Yhdysvalloista, joiden uskotaan olevan nyt Brasiliassa.
