FTX on haastanut oikeuteen entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin ja konkurssiin menneen kryptovaihdon entisiä johtajia saadakseen takaisin yli miljardi dollaria väitetysti kavalletuista varoista.
Heinäkuun kahdeskymmenes Valitus Oikeusjuttu, joka jätettiin Yhdysvaltojen osaston oikeussaliin, nimettiin entisen Alameda Analysis -toimitusjohtajan Caroline Ellisonin, FTX:n perustajan Zixiao "Gary" Wangin, entisen FTX:n teknisen johtajan Nishad Singhin ja Bankman-Friedin vastaajiksi.
Oikeudenkäynnissä FTX väitti, että aiemmat johtajat rikkoivat luottamusvelvollisuuksiaan "käyttäen jatkuvasti väärin ostajien varoja ylellisten asuntojen rahoittamiseen, poliittisiin ja "hyväntekeväisyyteen" liittyviin lahjoituksiin, spekulatiivisiin sijoituksiin ja erilaisiin lemmikkialoitteisiin.
Ote FTX:n valituksesta, joka vastustaa Bankman-Friedia, Ellisonia ja muita. Toimitus: Kroll
Lisäksi oikeusjuttu väitti, että he käyttivät väärin "hallintaansa" FTX:n ja sen kumppaneiden suhteen tehdäkseen "yhden historiallisen menneisyyden suurimmista rahapetoksista".
Syytetyt loivat ympäristön, jossa kourallisella henkilökunnalla oli "lähes rajattomasti energiaa" valvoa fiat- ja krypto-tavaroiden vaihtoa, ja samalla he antoivat itselleen mahdollisuuden vuokrata ja takkaa henkilöstöä ilman "tehokasta hallintaa" näiden valtuuksien käytön suhteen, kanteessa mainittiin.
Lisäksi FTX väitti, että aiemmat johtajat myönsivät itselleen yli 725 miljoonan dollarin oikeudenmukaisen hinnan, "ilman [velalliset] saavat yhtä arvoa".
FTX väitti, että Bankman-Fried ja Wang kavalsi vielä yhden 546 miljoonan dollarin ostaakseen osakkeita osto- ja myyntialustasta Robinhood.
Esityksessä väitettiin, että Ellison maksoi itselleen 28.8 miljoonaa dollaria bonuksia ja käytti 10 miljoonaa dollaria käteisellä ostaakseen osuuden keinotekoisesta tiedustelupalvelusta.
FTX väitti lisäksi, että 24. tammikuuta 2022 Bankman-Fried siirsi 10 miljoonaa dollaria "lahjaksi" FTX-US-tililtään isänsä tilille samanlaisen muutoksen johdosta.
Liittynyt: Terraform Labs hakee pääsyä FTX-lompakoihin petosten estämiseksi
Pian tämän jälkeen Bankman-Friedin isä teki kuusi pankkisiirtoa yhteensä 6.75 miljoonan dollarin arvosta hänen yksityisille tileilleen Morgan Stanleyssä ja TD Ameritradessa. FTX väitti, että tätä "lahjaa" käytetään todennäköisesti Bankman-Friedin valtuutetun suojan rahoittamiseen.
FTX mainitsi monet väitetyistä vilpillisistä siirroista, kun taas muutos tapahtui laiminlyönnissä, mistä vastaajat ovat olleet tietoisia. Vaikka FTX alun perin kielsi tilit, joiden vakaus oli haitallinen, Bankman-Fried väitti neuvoneen henkilökuntaansa muuttamaan muutoksen koodia.
"Heinäkuussa 2019 tai suunnilleen Bankman-Fried määräsi useita salaliittolaisiaan tai heidän käskystä työskenteleviä henkilöitä vaihtamaan ohjelmistoa, jotta Alameda voisi pitää tilillään haitallisen vakauden muutoksen yhteydessä."
Tämän muutoksen ansiosta FTX pystyi pitämään normaalin toiminnan "erittäin massiivisessa alijäämässä". Maaliskuussa 2022 Ellison arvioi "yksityisesti, että pelkkä FTX-muutos aiheutti yli 10 miljardin dollarin rahavajeen", ehdotuksessa jatketaan.
Kryptomuutosta ja sen tytäryhtiöitä johtaa itse asiassa saneerauspäällikkö ja toimitusjohtaja John Ray sen jälkeen, kun 11. marraskuuta 11 oli jätetty luvun 2022 luku.
Corridor of Flame: Wolf Of All Streets on ahdistunut pari maailmaa Bitcoin saavuttaa miljoona dollaria
