Etelä-Korean pankkeja tutkitaan hänen asemastaan helpottaessaan 6.5 miljardin dollarin epäilyttäviä ulkomaisia siirtoja kryptovaluuttojen välimiesyrityksiin.
Aasia Occasions -julkaisun 15. elokuuta julkaiseman raportin perusteella Monetary Supervisory Service (FSS) määräsi viimeisen kuukauden tutkinnan Etelä-Korean pankkeihin saatuaan selville suuren valikoiman ulkomaisia rahalähetyksiä kesäkuun lopulla.
Tutkimuksessa havaittiin, että suuri osa tammikuun 6.5 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana ulkomaille lähetetystä 2022 miljardista dollarista saapui tänne kryptokauppatileiltä aikaisemmin kuin vieraaseen maahan, mikä viittaa siihen, että jotkut korealaiset yritykset käyttävät "Kimchi Bounty (kimp)" -hyväksyntää.
Kimchi-preemio on ero kryptovaluuttojen kustannuksissa Etelä-Korean pörsseissä verrattuna ulkomaisiin pörsseihin. Ostajat ostavat kryptoja ulkomailta ja mainostavat niitä Korean kotimaisissa pörsseissä saadakseen tuloa.
Sääntelyviranomaiset ovat mukana kimchi premium -kaupassa, koska se kannustaa pääomapakoon vieraassa maassa.
Tällä hetkellä kimchi-preemio on vaatimaton +3.37%, mutta promootioon se oli jo yli +20% huhtikuun viimeisellä v. tracker CryptoQuant.
Shinhan-rahoituslaitoksen ja Woori-rahoituslaitoksen tarinat paljastivat, että suuri osa siirretyistä varoista oli alun perin siirretty kodin kryptopörsseistä erilaisille korealaisten yritysten omistamille yritystileille.
Nämä massiiviset siirrot ovat herättäneet hälytyksen siitä, että ostajat käyttävät valtavia käteissummia hyödyntääkseen kimchi-palkkion vastauksena aluetietoraporttiin 15. elokuuta. pistorasia AsiaTimes.
Lisäksi epäillään, että siirrettyjä varoja käytetään rahanpesuun, mukaan ilmoitti KBS-tietoyhtiölle 14. elokuuta pidättäen osan siirrot tehneiden nimeämättömien yritysten työntekijöistä.
Ulkomaille lähetetty kokonaismäärä oli yli kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä FSS oli ennakoinut, kun se määräsi pankit analysoimaan asiaa. Asia Occasions raportoi, että FSS:n odotetaan nyt suorittavan lisätutkimuksia paikan päällä kotipankeista, mikä saattaa paljastaa ylimääräisten varojen siirron.
liittyvä: Etelä-Korean rahapolitiikan vahtikoira arvioi kryptolainsäädäntöä "nopeasti": raportti
FSS:n odotetaan nyt määräävän sanktioita Shinhanille ja Woorille, koska ne sallivat suuren osan käteissiirroista. Asia Occasions kirjoitti, että FSS:n johtaja Lee Bok-Hyeon mainitsi: "Suhtaudumme ulkomaankauppaan ankarasti ja sanktiot ovat väistämättömiä."
Paikan päällä tehtävät tutkimukset Shinhanissa ja Woorissa ovat käynnissä, mutta ne voidaan suorittaa 19. elokuuta.
