Stanford Collegen ehdotus kryptotransaktioiden muuttamisesta perutettaviksi luo ryppyjä keskusteluille rikollisuuden ja petosten ehkäisystä. Tutkijat neuvovat, että muuttuvuus – kyky kääntää lohkoketjutapahtumat – auttaisi pysäyttämään rikollisuuden.
Yksi kryptovaluutan monista eduista on se, että markkinat – ihmiset, jälleenmyyjät ja pankit – voivat päättää, halutaanko palautus vai ei. Upouusi (käännettävä) kryptovaluutta ei pystyisi pelkästään sekkien hyväksymiseen tai kaipaa palautuvia tapahtumia, se voisi lisäksi auttaa tarkistamaan, että konseptin palautuvuus vähentää rikollisuutta.
Vaikka kryptovaluutan ei pitäisi olla Darkish Net -ohjelmisto, sitä tarjotaan yleensä sellaisenaan. Petoksia, huijauksia ja erilaisia rikoksia tapahtuu ja ne paranevat suhteessa sijoitetun käteisen määrään ja vaihdettavan käteisen määrään.
Yksi monista keskeisistä sääntelyn täytäntöönpanostrategioista kryptomarkkinoiden rikollisuuden vastustamiseksi on blockchain forensics. Blockchain forensics on nouseva kurinalaisuus sääntelyn täytäntöönpanossa, joka analysoi tapahtumia varastetun tai vilpillisesti hankitun kryptovaluuttaomaisuuden jäljittämiseksi ja hankkimiseksi. Se sai ensimmäisen kerran mainetta pari vuotta sitten, kun Yhdysvaltain sisäisten tulojen palvelu käytti sitä saadakseen tehokkaasti kuntoon Colonial Pipeline -lunnasmaksun, joka maksettiin hakkereille, jotka ottivat sen hallintaan. Kuitenkin äärimmäisen hajautetussa ja vaarallisessa kryptovaluuttojen ja ei-vaihtokelpoisten tokenien maailmassa lohkoketjun rikostekninen tutkimus on muuttumassa keskeiseksi vaatimustenmukaisuuden ja sääntelyn ohjelmistoksi, millä voi olla seurauksia hyvämaineisille kauppiaille.
liittyvä: Kokoa liittovaltion viranomaiset ryhtymään syytteeseen NFT-kauppiaita vastaan
Tutkijat tarkastelevat lohkoketjuihin tallennettuja tapahtumia etsiäkseen merkkejä siitä, että henkilöt yrittävät peittää tai hämärtää tokenejaan. Jotkut näistä sisältävät lyhyen vaihtamisen kirjanpidon välillä, IP-osoitteita peittävien tai huijaavien instrumenttien käyttämisen, joukon pieniä tapahtumia ja lasi- tai mikseripalvelun käyttämisen, joka kerää krypton monista lähteistä peittääkseen paikan, josta se on saanut. .
Käännettävyys tekisi säännösten täytäntöönpanosta paljon yksinkertaisempaa saada hyvin varastettuja ja vilpillisesti hankittuja varoja, mikä vähentäisi mahdollisia rikosten palkkioita. Tämä vähentäisi pankkien ja erilaisten valtavirran rahalaitosten mahdollisuuksia toimittaa kryptovaluuttayhtiöitä useimmille ihmisille kohtuudella kuin erikoissijoituksina. Se voi lisäksi vähentää ongelmia, jotka liittyvät inhimillisiin virheisiin, jotka muistuttavat: B. "Fats finger" -virheet. Tämä voisi auttaa tekemään kryptovaluutoista paljon hyödyllisempiä vaihtoon, sijoituksiin ja erilaisiin säännöllisiin toimintoihin.
Käännettävyys – tai muuntuvuus – olisi kuitenkin lisäksi ristiriidassa lohkoketjun ajatuksen kanssa. Muuttuvuus voi tehdä lohkoketjusta yhtä alttiita peukalointiin kuin toinenkin tietovarasto, mikä vaimentaa yhden sen jokaisessa tärkeimmässä turvallisuusominaisuuksissa. Ja yrittää asettaa säännöllisen ajankohdan sille, milloin lohkoketjua voitaisiin mahdollisesti muokata, loukkaisi ilmeisesti yhtä muuta tarpeellista toimintoa: hajauttamista.
Kryptovaluuttarahoituksen nimetön, hajautettu luonne tekee jännitteistä sääntelyviranomaisten ja kryptovaluuttojen välillä väistämättömiä. Ideologisista tai yksityisyyteen liittyvistä syistä monet ihmiset vetoavat lohkoketjun tarjoamaan anonymiteetin lupaukseen, mutta nämä vaihtoehdot ovat sääntelyviranomaisten valvonnan alaisena, koska identtinen nimettömyys voi mahdollistaa liiketoimien, jotka alkavat näistä verovapaista laittomiin liiketoimiin. lääkkeitä tai aseita tai antaa kansainvälisten paikkojen, kuten Pohjois-Korean, kiertää maailmanlaajuiset pakotteet.
Kun kryptovaluutoista tulee ylimääräistä valtavirtaa, rahalaitokset ja kauppiaat voivat jopa painostaa sääntelijöitä ja pörssejä toteuttamaan suojatoimia tai heikentämään nimettömyyttä mukautuakseen arvopapereiden ja rahanpesun laillisiin ohjeisiin.
liittyvä: Bidenin aneeminen kryptokehys ei tarjonnut mitään uutta
Muuttuvuus tekisi lohkoketjun rikosteknisestä paljon enemmän yhteyttä sääntelijöihin ja kauppiaisiin. Vastaavasti monet viranomaisyritykset ja rahalaitokset vaativat, että yritykset ja ihmiset pitävät oikeita rahatietoja. Monet petossuunnitelmat vaativat näiden tietojen manipulointia – kavaltajien on peitettävä jälkensä, varaston laimentajat yrittävät vakuuttaa ne, että organisaatio tekee enemmän kuin se todellisuudessa tekee, jotta varaston arvo kasvaisi, ja niin edelleen ja niin edelleen. Kun rikosteknisiä kirjanpitäjiä löydetään, he kutsuvat heitä kokoamaan oikeita rahatarinoita.
Lohkoketjun rikostekniset yritykset joutuisivat olemaan vastuussa lohkoketjun eheyden puolustamisesta ja muuttumisesta de facto keskusviranomaisiksi – ja väistämättömistä muunnelmista Voimmeko uskoa niitä?
Kuitenkin viimeisen lauseen lohkoketjun tekemisessä käännettäväksi tai muutettavaksi tulee olla itse markkinoiden hajautettu energia. Luultavasti erottuvin tekijä kryptovaluutoissa on se, että monet valuutat kilpailevat keskenään samana aikana. Varhaisessa muodikkaassa Euroopassa koko joukko epävakaita valuuttoja kehittyi yhdeksi turvalliseksi ulkomaiseksi rahaksi, jota tukivat erittäin puhtaat arvokkaat metallit ja jota hallitsi keskusrahoituslaitos. Tämä "ihmeellinen sukkahousujen miesten saavutus", kuten ekonomisti Nathan Lewis muistelee paikka sitä eivät työntäneet vallanhimoiset hallitsijat, vaan vähittäiskauppiaat Lontoon ja Amsterdamin kaltaisissa paikoissa, jotka vaativat vakautta, kun taas omituiset ihmiset hyötyivät siitä, että he saattoivat rentoutua ja vakuuttivat, että heidän käteisvaroistaan oli apua.
Jos hajautettu rahoitus ei löydä toista, joka parantaa turvallisuutta ja vakautta vaarantamatta sen ideoita, vastaava menettely voisi olla meneillään.
Brendan Cochrane on YK Regulationsin lohkoketju- ja kryptovaluuttakumppani. Hän on lisäksi CryptoComplin johtaja ja perustaja. Aloitusyritys keskittyy kryptovaluuttayhtiöiden vaatimusten noudattamiseen.
Tämä teksti on tarkoitettu perustiedotustoiminnoille, eikä sitä tule tulkita valtuutukseksi tai rahoitussuositukseksi. Tässä esitetyt näkemykset, ideat ja mielipiteet ovat yksinomaan luojan omia, eivätkä olennaisesti toista tai osoita Cointelegraphin näkemyksiä ja mielipiteitä.
