Huolimatta suunnitelmista näyttää alue vilkkaaksi kryptokeskukseksi, Ison-Britannian rahapolitiikan sääntelyviranomainen sanoo, että se on toistaiseksi antanut kokemattomille lempeille kryptoyhtiöiltä 41 tarkoitukseen 300 tarkoituksesta viranomaishyväksyntää etsiessään.
UK Monetary Conduct Authority (FCA) julkisti upouudet kryptovaluuttoihin keskittyvät lait 2020. tammikuuta XNUMX valvomaan alalla toimivia yrityksiä ja takaamaan niiden sopeutumisen samanlaiseen rahanpesun torjuntaan (AML) ja rahan vastaiseen aiheeseen. rahanpesulakeja. Terrorist Financing (CTF) -lainsäädäntö toimii organisaationa perinteisillä rahamarkkinoilla.
A lauseke Kilpailuvirasto on paljastanut, että 265 "sallitusta" tarkoituksesta vain 15 % näistä käyttötarkoituksista on sallittuja ja rekisteröityjä, 74 % yrityksistä kumpikin on hylännyt tai vetänyt käyttönsä ja 11 % on hylätty. 35 ylimääräistä tarkoitusta ei ole, mutta ne on vahvistettu.
Vaikka Kilpailuvirasto ei erityisesti selittänyt hylättyjä tai peruutettuja tarkoituksia, se esitti ehdotuksia "hyvin ja huonolaatuisten" tarkoituksiin.
Monien ylimääräisten täydellisten pyyntöjen joukossa on ollut perusteellinen kuvaus yrityksen yritysmannekiinista, yrityskumppaneiden ja korjaustoimittajien rooleista ja tehtävistä, likviditeetin lähteistä, rahavirtojen kaavioista ja yhteenveto hoidettavissa olevista vakuutuksista ja ohjelmista. vaarassa, raportissa todettiin.
Liikekaavio, joka auttaa yrityksiä näkemään, kannattaako niiden rekisteröityä Kilpailuvirastoon. Toimitus: FCA
Epätäydelliset tarkoitukset tulivat erityisen ilmeisiksi, kun yritykset käyttivät hakemusta palveluidensa mainostamiseen, erityisesti olosuhteissa, joissa hakuprosessi oli kuitenkin käynnissä:
"Ehdokkaiden web-sivustot ja mainonta- ja markkinointitarvikkeet eivät saa sisältää kieltä, joka antaa ymmärtää, että apuohjelman lähettäminen rekisteröintiä varten on eräänlainen FCA:n tuki tai neuvo."
Raportti tarkoittaa, että jotkin yritykset ovat saattaneet luopua tarkoituksestaan, jos ne eivät osoittaisi, että niillä on tarpeeksi lohkoketjun mukaisia resursseja tarkkaillakseen ketjun sisäisiä tapahtumia.
Kilpailuvirasto vahvisti lisäksi rahanpesun vastaista kantaansa vaatimalla kaikkia yrityksiä nimeämään rahanpesusta vastaavan raportoijan, joka on "hyödyllisyydestä täysin huolissaan".
Kilpailuvirasto ahdisteli lisäksi, että edes näille yhtiöille, joiden rekisteröinti on sallittu, tällainen hyväksyntä ei tarkoita, että ne eivät nyt olisi vapaita velvoitteista:
"Ehdokkaiden tulee tiedostaa, että rekisteröinti ei ole kertaluonteinen muodollisuus tai kurssi ilman lisäsitoumuksia tai vuorovaikutusta FCA:n kanssa."
"Nämä ehdotukset on tarkoitettu auttamaan hakijoita kokoamaan rekisteröintityökalunsa ja auttamaan tekemään menetelmästä niin yksinkertaisen ja ympäristöystävällisen kuin mahdollista", väitteessä tiivistetään.
Related: Britannian viranomaiset ovat jakaneet kryptosijoitustuotteiden myyntikiellon
Koska monet yritykset tarjoavat kansainvälisiä palveluita, Yhdistyneen kuningaskunnan FCA vahvisti myös, että ne tekevät nyt yhteistyötä muiden valtion virastojen kanssa eri puolilla maailmaa - erityisesti US Securities and Exchange Commissionin ja US Commodities Commissionin - vahvistaakseen sääntelyä tarvittaessa.
Kilpailuvirasto on useaan otteeseen korostanut, että rekisteröinnin laiminlyönti ennen liiketoiminnan aloittamista voi johtaa rikossyytteisiin.
