America Division of Treasury on lisännyt yli 40 kryptovaluuttaosoitetta, joiden väitetään liittyvän kiistanalaiseen Twister Money -mikseriin, Workplace of Overseas Asset Management (OFAC) -tietueeseen, jossa käsitellään erityisiä kansalaisia.
Maanantain väitteessä OFAC vahvisti onnistuneesti lukittu Esti Yhdysvaltain asukkaita käyttämästä Twister Moneyta ja lisäsi mikseriin linkitetyt 44 USD:n kolikon (USDC) ja eetterin (ETH) osoitteet erityisten nimettyjen kansalaisten tietueeseensa. Divisioona väitetään että ihmiset ja työryhmät ovat käyttäneet mikseriä yli 7 miljardin dollarin arvon pesuun krypto-osuuksista vuodesta 2019 lähtien sekä Pohjois-Koreaan sidoksissa olevan Lazarus Groupin varastaman 455 miljoonan dollarin arvosta. Pöytäkirja on lisäksi ollut joidenkin nykyisten hajautetun rahoituksen hakkerointien ja hyväksikäytön pääpainopiste sekä 375 miljoonan dollarin hyökkäys Wormholeen helmikuussa ja 100 miljoonan dollarin hakkerointi Horizon Bridgelle kesäkuussa.
"Erilaisista julkisista vakuutuksista huolimatta Twister Money ei ole toistuvasti ottanut käyttöön tehokkaita valvontatoimia estääkseen sitä usein pestämästä varoja pahantahtoisille kybertoimijoille ja ryhtymättä ensisijaisiin toimenpiteisiin sen vaarojen hallitsemiseksi", sanoi Brian Nelson, valtiovarainosaston alisihteeri. terrorismi ja raha-asiat Tiedustelu. "Treasury Division ryhtyy aggressiivisesti tukahduttamaan sekoittimia, jotka pesevät digitaalisia valuuttoja rikollisille ja niitä avustaville."
Tällä hetkellä Treasury Division hyväksyi digitaalisen ulkomaisen rahan sekoittimen Twister Moneyn, joka on pestä yli 7 miljardin dollarin arvosta digitaalisia valuuttoja perustamisestaan vuonna 2019 lähtien. Rikollisia avustavat digitaaliset ulkomaiset rahasekoittimet ovat uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Treasury-osasto (@USTresury) Elokuu 8, 2022
Valtiovarainministeriö otti asiaan liittyvän liikkeen kryptovaluuttasekoitinta Blender.io vastaan Mightissa. OFAC:n mukaan mikseri käsitteli 20.5 miljoonaa dollaria noin 620 miljoonasta dollarista, jotka varastettiin Axie Infinityn Ronin Bridge -pelistä ansaitakseen - noin 173,600 25.5 ETH ja XNUMX miljoonaa USDC. OFAC:n pakotteiden alapuolella yritysten ja ihmisten omaisuus jäädytetään ja "Yhdysvaltalaisilla henkilöillä on tyypillisesti kiellettyä asioida niiden kanssa."
liittyvä: Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sanktiot 3 Ethereum-osoitetta, joiden väitetään liittyvän Pohjois-Koreaan
Twister Money esitteli heinäkuussa, että se oli tehnyt henkilöliittymäkoodistaan täysin avoimen tarjonnan osana täydellistä hajauttamista ja läpinäkyvyyttä. Mikserin verkkosivuilla oli vaatimustenmukaisuusväline, jonka avulla asiakkaat näkivät jokaisen tapahtuman tarjonnan.
