USA:n asianajajan työpaikka New Yorkin eteläiselle piirille on ilmoittanut, että henkilö on myöntänyt olevansa vastuussa "laittomaan" liittyvien petosten hinnoista. Bitcoin siirtyä Silk Highway -markkinoilta vuonna 2012.
7. marraskuuta julkaisemassaan ilmoituksessa US Division of Justice sanoi James Zhong tunnusti olevansa vastuussa 50,676 XNUMX kierroksen varastamissuunnitelman loppuun saattamiseen liittyvien petosten viittaushinnoista Bitcoin (BTC) Silk Highwaylta. Viranomaiset takavarikoivat bitcoin Zhongin Georgian asunnosta marraskuussa 2021, jolloin krypton kokonaisarvo oli noin 3.36 miljardia dollaria.
"James Zhong omisti lankahuijauksen yli vuosikymmenen aikana, kun hän varasti noin 50,000 XNUMX bitcoin Silk Highwaylta", yhdysvaltalainen lakimies Damian Williams mainitsi. "Lähes vuosikymmenen ajan tämän valtavan puutteen olinpaikasta bitcoin oli jäänyt 3.3 miljardin dollarin trilleriksi."
Williams viittasi "moderniin kryptovaluuttojen seurantaan" ja "vanhan hyvän tyylin poliisitoimintaan" viranomaisten valvonnassa ja varastetun BTC:n palauttamisessa. Verohallinnon välittäjät tutkivat Zhongin kiinteistön ja löysivät yli 50,491 11 BTC:tä suojatussa lattiassa ja "popcorn-tölkkiin peittojen alle haudatulla yksilevyisellä kannettavalla tietokoneella" sekä yksi toinen yli 661,900 BTC:n aarre, 25 174 dollaria rahaa ja XNUMX Casasciusta. Käteisarvo noin XNUMX BTC.
"Tämä tapaus osoittaa, että emme voi lakata seuraamasta käteistä, olipa se kuinka asiantuntevasti piilotettu, jopa popcorn-purkin takapuolella olevaan piirilevyyn asti."
Oikeusosaston mukaan Zhongin suunnitelmaan sisältyi yhdeksän tilin järjestäminen {markkinapaikalle} henkilöllisyytensä peittämiseksi ja yli 9 tapahtuman käynnistäminen lyhyessä ajassa "huijatakseen Silk Highwayn nostokäsittelyjärjestelmää" BTC:n lähettämiseksi. Hän pystyi järjestämään tilit "paljaalla minimitiedolla" eikä tehnyt listauksia tai bruttomyyntiä. Nostettuaan ylimääräiset BTC:t kuin mitä hän talletti, Zhong eliminoi Silk Highwayn varat ja "yhdisti ne kahteen arvokkaaseen määrään".
"Esimerkiksi 19. syyskuuta 2012 Zhong talletti 500 bitcoins suoraan Silk Highwayn taskuihin", Justice Division mainitsi. "Alle 5 sekuntia ensitalletuksen tekemisen jälkeen Zhong teki 5 nostoa 500 bitcoin nopeasti peräkkäin – eli koko identtisen sekunnin ajan – mikä johti kahden 000 internet-tuloon bitcoin"
liittyvä: Yhdysvaltain oikeusosasto takavarikoi 3.6 miljardin dollarin arvosta kryptotiedostoja ja pidätti kaksi vuoden 2016 Bitfinex-hakkeroinnin vuoksi
Silk Highway, joka on ollut poissa käytöstä lähes vuosikymmenen ajan, antoi aluksi asiakkaille mahdollisuuden ostaa ja mainostaa laittomia esineitä, kuten aseita ja varastettuja pankkikorttitietoja. Siitä huolimatta {markkinapaikka} sai FBI:n huomion, koska monet listaukset sisälsivät laittomia lääkkeitä.
Silk Highwayn luoja Ross Ulbricht pidätettiin tehtävästään vuonna 2013, ja hän istuu tällä hetkellä kahta elinkautista ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Zhongia uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio johtopetoksesta. Hänelle odotetaan tuomiota helmikuussa 2023.
