L'acte d'accusation contre Sam Bankman-Fried (SBF) a été rendu public le 13 décembre. L'acte d'accusation, signé par l'avocat américain du district sud de New York, Damian Williams, compte 14 pages et comprend huit chefs d'accusation.
Les accusations énumérées dans l'acte d'accusation contre SBF sont : complot en vue de commettre une fraude électronique auprès d'un acheteur, fraude électronique en vue d'un acheteur, complot en vue de commettre une fraude électronique auprès d'un prêteur, complot en vue de commettre une fraude électronique auprès d'un prêteur, complot en vue de commettre une fraude électronique sur des matières premières, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, complot en vue de commettre de l'argent. blanchiment d’argent et complot visant à frauder les États-Unis et à violer les lois sur le financement des campagnes publicitaires.
États-Unis Damian Williams : Ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande des autorités américaines, principalement sur la base d'un acte d'accusation scellé du SDNY. Nous prévoyons de dévoiler les prix demain matin et nous aurons peut-être plus à dire à ce moment-là.
— Avocat américain SDNY (@SDNYnews) 12 décembre 2022
En raison des quatre et septième chefs d'accusation, SBF est tenu de « renoncer à tous les biens, réels et privés, constituant ou provenant des produits imputables au paiement de ces infractions ». Si cela n’est pas possible, les États-Unis « rechercheront la confiscation de certains autres biens du défendeur d’une valeur équivalente à la valeur des biens confisquables indiquée ci-dessus ».
L'acte d'accusation mentionne uniquement SBF, mais il fait également référence à des « personnes identifiées et inconnues ».
Les dépenses du SDNY contre le SBF ont été descellées. Il est accusé de fraude électronique et d'un certain nombre de complots : fraude électronique, fraude sur les matières premières et les valeurs mobilières et blanchiment d'argent. Violations du financement des campagnes marketing. Ils lui lancent le livre électronique.https://t.co/biQ7vOJMBp
– Dave Lauer (@dlauer) 13 décembre 2022
L'acte d'accusation combine ainsi les allégations liées au fonctionnement de FTX et d'Alameda Analysis avec les actions politiques de SBF. Les prix du huitième décompte incluent la violation des lois fiscales, l'entrave aux capacités de la Commission électorale fédérale, la soumission d'impôts pour le compte d'autrui et les impôts payés par des organisations interdites par la loi fédérale.
Voir aussi : Quelques heures avant son arrestation, SBF a nié faire partie du groupe de discussion Wirefraud
SBF a été arrêté le 12 décembre aux Bahamas à la demande des autorités américaines. Cette arrestation a été une surprise pour le Comité des services financiers nationaux, qui s'attendait à ce que le SBF témoigne à distance lors d'une audience dans la matinée du 13 décembre. Une réplique de sa prétendue déclaration a été mise en ligne. Les allégations contenues dans l’acte d’accusation sont graves, mais SBF devrait également faire face à des accusations provenant de nombreuses autres sources. La Securities and Trade Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également déposé des plaintes contre SBF, et il pourrait faire l'objet de mises en accusation dans les États américains et dans d'autres juridictions.
