La Direction indienne de l'application (ED) a annoncé vendredi qu'elle avait gelé les comptes monétaires de l'agence monétaire Yellow Tune Applied Science basée à Bengaluru, dont certains étaient détenus par Flipvolt Crypto Change, le département indien du Vauld de Singapour. Le transfert intervient au milieu d'une enquête en cours sur le blanchiment d'argent par des sociétés de crédit hypothécaire sur place liées à la Chine. C'est la deuxième fois cette semaine que la société prend des mesures en crypto associées à cette affaire.
Le gardien monétaire annoncé il a gelé les soldes bancaires de Yellow Tune, les soldes des passerelles de paiement et les soldes du changement de crypto-monnaie Flipvolt pour un total de 3.7 milliards de roupies ou 46.4 millions de dollars américains après avoir découvert que la société était un ressortissant chinois sur deux utilisant une société écran basée sous des pseudonymes. . En réponse aux critiques de journaux, l'ED émis trois jours à la recherche de locaux associés à Yellow Tunes.
L'ED a découvert 23 entreprises qui avaient déposé des fonds dans les portefeuilles Flipvolt de Yellow Tune, qui avaient été transférés à l'étranger. L'ED a vivement critiqué la gestion des fonds par Flipvolt. La société a mentionné :
"Lax KYC [Know Your Customer] Norms, gestion réglementaire débridée pour autoriser les transferts vers des portefeuilles internationaux sans objectif/clarification/KYC, ne pas enregistrer les transactions sur des blockchains pour économiser beaucoup d'argent, et bien d'autres. a assuré que Flipvolt ne devrait pas être responsable de la propriété crypto manquante peut. Il n'a fait aucun effort sérieux pour retrouver ces propriétés crypto.
Citant la loi indienne de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent, ED a gelé des fonds sur les comptes de Flipvolt égaux aux quantités qu'ils avaient transférées des portefeuilles de Yellow Tune vers des portefeuilles internationaux "jusqu'à ce que le changement de cryptographie accomplisse le chemin des approvisionnements en fonds". L'ED a décrit ces fonds comme "rien d'autre que le produit du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices".
La saisie des fonds Flipvolt est tout simplement la dernière information dangereuse pour Vauld. Le changement de Singapour a réduit ses employés de 30% en juin et a interrompu les retraits de ses comptes début juillet. Plus tard ce mois-là, elle a cherché la sécurité de ses collectionneurs à Singapour. Un moratoire de 3 mois, tout comme le chapitre 11 des États-Unis, a été accordé.
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Plus tôt cette semaine, il a été signalé qu'ED avait gelé des comptes contenant 8.1 millions de dollars de fonds de crypto-change WazirX et enquêtait sur pas moins de 9 échanges différents ayant des liens avec des sociétés hypothécaires sur place soutenues par la Chine. L'ED a déclaré dans son dernier communiqué que l'enquête sur cette affaire était en cours.
