Le Monetary Motion Job Pressure, ou GAFI, a indiqué que ses délégués se sont mis d'accord sur un plan d'action "pour faire avancer la mise en œuvre internationale au bon moment" des exigences mondiales en matière de crypto-monnaie.
Dans une publication du 24 février, le GAFI appelé La plénière du régulateur monétaire - composée de délégués de plus de 200 sites internationaux - s'est réunie à Paris et a convenu d'une feuille de route visant à renforcer la "mise en œuvre des exigences du GAFI pour les fournisseurs de services de propriété numérique et d'actifs numériques". Conformément à la conduite de devoir, en 2024, il rendra compte de la manière dont les membres du GAFI ont progressé dans la mise en œuvre des exigences de cryptographie, qui intègre la réglementation et la surveillance des VASP.
"Le manque de réglementation de la propriété numérique dans de nombreux pays crée des alternatives que les criminels et les financiers du terrorisme exploitent", indique le rapport. "Parce que le GAFI a renforcé sa recommandation 15 en octobre 2018 pour se concentrer sur les fournisseurs de services de propriété et d'actifs numériques, de nombreux pays n'ont pas respecté ces exigences révisées, y compris la" règle du voyage ", qui réglemente la collecte, la conservation et la transmission de détails sur les créateurs et les bénéficiaires en relation avec les transactions d'actifs numériques. »
La session plénière du GAFI est terminée. Les délégués des gouvernements du monde entier ont mentionné une variété de points de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Voir les résultats de la session plénière juste ici➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#Suivez l'argent pic.twitter.com/Ja0tLFrca5
— GAFI (@FATFNews) 24 février 2023
Une partie de la règle de voyage du GAFI comprend des suggestions selon lesquelles les VASP, les établissements monétaires et les entités contrôlées dans les États membres obtiennent des informations sur les initiateurs et les bénéficiaires de certaines transactions numériques en monnaie étrangère. En avril 2022, le régulateur monétaire a signalé que de nombreux sites internationaux ne respectaient pas leurs exigences en matière de financement du terrorisme (CFT) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
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Le Japon, la Corée du Sud et Singapour font partie des nombreux pays internationaux qui semblent les plus prêts à mettre en œuvre des règles sous la règle du voyage. Certains pays, dont l'Iran et la Corée du Nord, auraient été placés sur la "liste grise" du GAFI pour surveiller les opérations monétaires suspectes.
