L'atto d'accusa contro Sam Bankman-Fried (SBF) è stato aperto il 13 dicembre. L'atto d'accusa, firmato dall'avvocato statunitense per il distretto meridionale di New York Damian Williams, è lungo 14 pagine e comprende otto capi di imputazione.
I costi elencati nell'accusa in opposizione a SBF sono: cospirazione per commettere frode telematica dell'acquirente, frode telematica dell'acquirente, cospirazione per commettere frode telematica del prestatore, frode telematica del prestatore, cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica riciclaggio e Cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violare le linee guida legali sul finanziamento delle campagne di marketing.
USA Damian Williams: Questa notte, le autorità delle Bahamas hanno arrestato Samuel Bankman-Fried su richiesta delle autorità statunitensi, principalmente sulla base di un atto d'accusa sigillato dell'SDNY. Prevediamo di svelare i costi domani mattina e potremmo avere qualcosa in più da dire in quel momento.
— Avvocato statunitense SDNY (@SDNYnews) Dicembre 12, 2022
A causa del primo 4° e del XNUMX° capo di imputazione, la SBF è tenuta a “rinunciare a tutti i beni, reali e privati, costituenti o derivanti da proventi imputabili al compenso di tali reati”. Se ciò non è fattibile, gli Stati Uniti "cercheranno la confisca di qualche altra proprietà dell'imputato tanto quanto il valore della proprietà confiscabile di cui sopra".
L'accusa menziona esclusivamente SBF, sebbene si riferisca anche a "individui identificati e sconosciuti".
Le spese SDNY contro SBF sono state aperte. È accusato di frode telematica e una serie di cospirazioni: frode telematica, frode su merci e titoli e riciclaggio di denaro contante. Violazioni del finanziamento della campagna di marketing. Gli lanciano l'e-book.https://t.co/biQ7vOJMBp
—Dave Lauer (@dlauer) Dicembre 13, 2022
L'accusa combina quindi le accuse associate all'operazione di FTX e Alameda Analysis con le azioni politiche di SBF. I prezzi all'interno dell'ottavo conteggio incarnano la violazione delle linee guida legali fiscali, ostacolando le capacità della tassa elettorale federale, presentando tasse per conto di altri e tasse pagate da organizzazioni vietate dalla legislazione federale.
Vedi anche: Ore prima del suo arresto, SBF ha negato di far parte del gruppo di chat Wirefraud
SBF è stato arrestato il 12 dicembre alle Bahamas su richiesta delle autorità statunitensi. L'arresto è arrivato come uno shock per l'Home Financial Providers Committee, che ha anticipato SBF di testimoniare a distanza durante un'udienza la mattina del 13 dicembre. Le accuse all'interno dell'atto di accusa sono gravi, ma si prevede che SBF dovrà far fronte anche a spese provenienti da molte fonti diverse. La US Securities and Trade Fee e la Commodity Futures Buying and Selling Fee (CFTC) hanno inoltre presentato accuse contro SBF, e potrebbe essere incriminato negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni.
