La California Division of Monetary Safety and Innovation (DFPI) ha annunciato il mese scorso di aver emesso ordini di stop e desistere nei confronti di 11 aziende per aver violato le linee guida legali sui titoli della California. I punti salienti includevano le accuse di aver fornito titoli e materiali non qualificati travisamenti e omissioni agli acquirenti.
Queste violazioni dovrebbero ricordarci che mentre le criptovalute sono un commercio singolare ed emozionante per la maggior parte delle persone, è comunque uno spazio pieno di potenziale per giocatori malsani e truffe. Finora, la regolamentazione delle criptovalute delle autorità è stata al massimo minima, con una netta mancanza di movimento. Che tu sia o meno un investitore esperto a tempo pieno o solo un fan informale che cerca di rimanere invischiato, dovresti essere completamente sicuro di ciò in cui ti stai trasferendo prima di impegnarti in qualsiasi alternativa crittografica.
La California ha giocato con la creazione di un corso di registrazione aziendale specifico per le criptovalute per coloro che cercano di fare impresa all'interno dello stato. Il governatore Gavin Newsom ha posto il veto al quadro proposto in quanto le fonti necessarie per determinare e attuare tale quadro possono essere proibitivi per lo stato. Sebbene tale infrastruttura di conformità non sia stata implementata, ma sottolinea i problemi che le autorità di regolamentazione hanno riguardo al commercio di criptovalute.
Sembra che ci sia un campione in cui i nuovi settori, in particolare quelli che potrebbero attirare tanta considerazione in tutto il mondo come le criptovalute, sono particolarmente suscettibili di frode. Basta tornare alla legalizzazione dell'hashish per scoprire l'ultima volta che la California ha gestito schemi fraudolenti su questa scala.
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Sembra inevitabile che la California, identificata per essere all'avanguardia in materia di regolamentazione e conformità, creerà un qualche tipo di infrastruttura di conformità specifica per le criptovalute nell'ambito della sicurezza del cliente. Se il passato storico è indicativo, diversi stati si atterranno non appena la California rilascerà il suo quadro.
Funzionari federali e statali hanno provato, con poca fortuna, a redigere leggi per stabilire requisiti monetari per le criptovalute. A livello federale, i senatori Cory Booker, John Thune, Debbie Stabenow e John Boozman hanno co-sponsorizzato una fattura per autorizzare la Commodities Futures Buying and Selling Fee (CFTC) a comportarsi come regolatori delle criptovalute, mentre i senatori Kirsten Gillibrand e Cynthia Lummis sta sponsorizzando una fattura , per impostare indicatori più chiari per gli effetti personali e le valute digitali. I legislatori si sono persino rivolti a luminari della tecnologia come Mark Zuckerberg per valutare le truffe crittografiche.
Fornitura: valutazione di filiera
Si prevede che nessuno di questi o diversi pagamenti ugualmente incentrati sulle criptovalute si incroceranno nel 2022, tuttavia questo grado di collaborazione bipartisan è stato senza precedenti negli ultimi casi. La cooperazione dovrebbe rispecchiare unicamente la portata della necessità di un quadro normativo. In altre parole, Democratici e Repubblicani che parlano tra loro di qualcosa dovrebbero far cessare la stampa, tuttavia la verità che stanno co-sponsorizzando una serie di pagamenti dovrebbe informarci che c'è una grande mancanza di governo.
Come puoi spendere soldi per l'area delle criptovalute se il governo federale non implementerà controlli sulle criptovalute? Ci sono una serie di fattori di base da ricordare quando si fornisce loro un'alternativa di finanziamento crittografico.
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Quando esamini un'opportunità, fai la tua due diligence! Non prendere la frase di nessuno senza un certo grado di aiuto sostanziale. Se le criptovalute non saranno uno spazio di esperienza, passa a professionisti che hanno competenze certificate. Assicurati di utilizzare strumenti di monitoraggio crittografico e valutazione blockchain come parte del corso di verifica in qualsiasi momento, quando possibile.
Una tecnica standard utilizzata dai truffatori consiste nell'utilizzare stress eccessivo o scadenze sintetiche per una possibile chiusura. Decelera il metodo e sfrutta al massimo su base regolare necessaria per determinare il finanziamento.
Se sembra troppo bello per essere vero, molto probabilmente lo è. Per quanto esagerato perché il cliché è, fa un livello legittimo. Ci sono stati casi in cui sono stati forniti piani per pagare dividendi preliminari e in corso per eventuali nuovi acquirenti che salgono a bordo e per pagare dividendi extra da eventuali acquirenti che portano questi nuovi acquirenti a bordo. Se questo sembra uno schema pubblicitario piramidale o multi-livello, è come risultato. Frasi come "finanziamento senza rischi" vengono inoltre lanciate in tondo. Infine, se nessuno è a conoscenza del luogo da cui proviene l'occasione, attenzione.
Mentre le criptovalute in genere sono un argomento divertente ed elettrizzante con molte alternative ufficiali, ci sono giocatori malsani che trarranno il massimo dalla mancanza di supervisione della presidenza e dal brivido di acquirenti troppo zelanti o ignoranti.
Zack Gordon è un contabile pubblico autorizzato (CPA) e vicepresidente di Crypto Accounting presso Propeller Industries, in qualità di Chief Monetary Officer frazionario e consulente di un portafoglio di acquirenti di criptovalute e Web3. È stato nominato Forty Beneath 40 CPA, fa parte del Digital Belongings Committee del NYSSCPA e dal 2016 ha lavorato con gli acquirenti di criptovalute a vario titolo.
Questo testo è per funzioni informative di base e non deve essere interpretato come una raccomandazione autorizzata o di finanziamento. I punti di vista, le idee e le opinioni qui espressi sono esclusivamente quelli dell'autore e non rispecchiano o simboleggiano essenzialmente i punti di vista e le opinioni di Cointelegraph.
