La direzione dell'applicazione (ED) dell'India ha annunciato venerdì di aver congelato i conti monetari dell'agenzia di società monetarie con sede a Bengaluru Yellow Tune Applied Sciences, alcuni dei quali erano stati detenuti da Flipvolt crypto change, il dipartimento indiano del Vauld di Singapore. Il trasferimento arriva nel mezzo di un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro contante da parte di società di mutui in loco legate alla Cina. Questa è la seconda volta questa settimana che la società si è mossa in criptovalute associata a questo caso.
Il guardiano monetario ha annunciato ha congelato i saldi degli istituti finanziari di Yellow Tune, i saldi del gateway di costo e i saldi all'interno del cambio di criptovaluta Flipvolt per un totale di Rs.3.7 miliardi o 46.4 milioni di dollari dopo aver scoperto che l'azienda era uno su due cittadini di lingua cinese che utilizzava una società di comodo con sede sotto pseudonimi . In risposta alle recensioni dei giornali, l'ED rilasciato tre giorni cercano locali associati a Yellow Tunes.
L'ED ha scoperto 23 società che avevano depositato fondi nei portafogli Flipvolt di Yellow Tune, che erano stati ulteriormente trasferiti all'estero. L'ED ha criticato aspramente la gestione dei fondi da parte di Flipvolt. L'azienda ha menzionato:
"Norme permissive KYC [Know Your Customer], gestione normativa non vincolata sul consentire trasferimenti a portafogli internazionali senza scopo/chiarimento/KYC, non registrare transazioni su blockchain per risparmiare molti prezzi e molti altri. ha assicurato che Flipvolt non dovrebbe essere responsabile della mancanza di proprietà crittografica può. Non ha compiuto sforzi seri per rintracciare queste proprietà crittografiche. "
Citando l'Anti-Cash Laundering Prevention Act dell'India del 2002, ED ha congelato i fondi nei conti di Flipvolt pari alle quantità che avevano trasferito dai portafogli di Yellow Tune a portafogli internazionali "fino a quando il cambio di criptovaluta non ha portato a termine il Path of Funds Supplies". L'ED ha descritto questi fondi come "nient'altro che proventi di reati derivati da pratiche di prestito predatorio".
Il sequestro dei fondi Flipvolt è semplicemente l'ultima informazione pericolosa per Vauld. Il cambiamento di Singapore ha ridotto al minimo i suoi dipendenti del 30% a giugno e ha interrotto i prelievi dai suoi conti all'inizio di luglio. Più tardi quel mese ha cercato sicurezza dai suoi collezionisti a Singapore. È stata concessa una moratoria di 3 mesi proprio come il capitolo 11 degli Stati Uniti.
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All'inizio di questa settimana, è stato riferito che ED aveva congelato conti contenenti $ 8.1 milioni di criptovalute dei fondi di WazirX e stava indagando su non meno di 9 diversi scambi con legami con società di mutui in loco sostenute dalla Cina. L'ED ha affermato nel suo ultimo comunicato che l'indagine su questo caso è in corso.
