L'equipaggio autorizzato di Sam Bankman-Fried sta tentando di sollevare una questione di cauzione che gli ha impedito di accedere ai fondi FTX. secondo agli atti del tribunale del 28 gennaio.
Una lettera dell'avvocato di Bankman-Fried Mark Cohen al giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan affermava che Bankman-Fried avrebbe dovuto avere accesso alla proprietà detenuta da FTX e affermava che il consumatore non era stato precedentemente coinvolto in transazioni non autorizzate.
Secondo i dati di Nansen riportati da Cointelegraph, FTX e FTX US hanno sollecitato oltre 659 milioni di dollari in trasferimenti non autorizzati durante il crollo del cambio di criptovaluta nel novembre 2022. Bankman-Fried ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle transazioni.
Secondo la lettera inviata a Choose Kaplan, Bankman-Fried è diventato "l'ingresso o il trasferimento di qualsiasi proprietà o criptovaluta di FTX o Alameda, insieme a qualsiasi proprietà o criptovaluta acquistata con fondi da FTX o Alameda", come richiesto dalle autorità statunitensi. durante la prima udienza in tribunale, vietata il 3 gennaio. All'epoca, i pubblici ministeri hanno ammesso che non c'erano prove che il signor Bankman-Fried avesse trasferito denaro e hanno notato che era in corso un'indagine federale.
Associato: aziende e acquirenti potrebbero dover rimborsare miliardi di fondi pagati da FTX
"Sono trascorse quasi tre settimane dal primo incontro istruttorio e riteniamo che l'indagine delle autorità abbia confermato ciò che il signor Bankman-Fried ha sempre detto, ovvero che non è entrato e non ha scambiato queste proprietà", ha affermato il La protezione ha informato le autorità "non appena siamo venuti a conoscenza delle trasmissioni da sottoporre a scoperta".
Inoltre, gli avvocati hanno sostenuto:
"Nel caso in cui l'unica fondazione proposta per la ricerca di questa situazione non fosse supportata, riteniamo che la situazione della cauzione imposta alla convenzione debba essere revocata."
Inoltre, la lettera affronta una richiesta del 27 gennaio della Divisione di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) che vietava a Bankman-Fried di parlare con "personale attuale o precedente" di FTX o Alameda Analysis senza la presenza del suo avvocato.
La richiesta del pubblico ministero è arrivata dopo che Bankman-Fried avrebbe contattato Ryne Miller, attuale consulente legale di base di FTX US, tramite Sign ed e-mail il 15 gennaio per "distorcere" la testimonianza di Miller.
Secondo la lettera di Cohen, Bankman-Fried dovrebbe avere accesso illimitato a suo padre, ai terapisti e a qualsiasi dipendente o consulente di una società di regolamentazione estera quando gli avvocati non dovrebbero essere presenti. La protezione definita:
"Ad esempio, ciò potrebbe implicare che senza il coinvolgimento dei suoi avvocati, il signor Bankman-Fried non sarebbe in grado di conversare con il suo terapista, che è un ex dipendente della FTX. Secondo fonti pubbliche, FTX e Alameda avevano circa 350 dipendenti Qualsiasi membro del personale attuale o precedente potrebbe avere dati cruciali per la protezione del signor Bankman-Fried. Richiedere al signor Bankman-Fried di includere un legale autorizzato in qualsiasi comunicazione con un ex o attuale dipendente di FTX prosciugherebbe inutilmente i suoi beni e comprometterebbe la sua capacità di difendere questo caso."
L'11 novembre, FTX ha presentato istanza di sicurezza del capitolo e Bankman-Fried si è dimesso dalla carica di CEO dell'azienda. Mentre è su cauzione nella sua casa in California, deve affrontare otto accuse tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro.
