Rechtbankdossieraanvragen maken de twijfelachtige relatie van FTX met Alameda Analysis duidelijk, waardoor het hedgefonds een "oneerlijk" koop- en verkoopvoordeel kreeg naast een ongekende toegang tot consumentenbezit in de cryptocurrency-handel.
Verenigde Staten Commodity Futures Koop- en verkoopkosten ingediend een rechtszaak in de rechtbank van het zuidelijke district in New York op 1 december, waarin werd beweerd dat er sprake was van een verzameling onregelmatige zakelijke relaties tussen de cryptocurrency-handel FTX van Sam Bankman-Fried en zijn aan- en verkoopbureau Alameda Analysis.
De klacht bevat een verzameling aantijgingen waarin wordt beschreven hoe de twee bedrijven en geselecteerde insiders, samen met Bankman-Fried, de Commodity Alternate Act en verschillende regels hebben overtreden. Dit komt nadat de vorige CEO op 2 december in de Bahama's was gearresteerd en klaar is om te worden uitgeleverd aan Amerika.
De CFTC laat zien hoe Bankman-Fried FTX.com en zijn gelieerde dochterondernemingen en Alameda en zijn medewerkers bezat en exploiteerde van mei 2019 tot hun ineenstorting in november 2022.
Alameda trad op als de eerste marktmaker op FTX.com, die liquiditeit bood aan zijn cryptocurrency-markten. De bedrijven opereerden als een "gezamenlijke onderneming", maar de CFTC beweert dat dit op verschillende manieren is misbruikt.
Op basis van de indiening heeft een kleine kring van insiders zich zorgen gemaakt om ervoor te zorgen dat de stortingen van FTX-kopers, samen met fiat-valuta's, bitcoin (BTC) en ether (ETH) zijn "geaccepteerd, vastgehouden en/of toegeëigend voor persoonlijk gebruik door Alameda".
Bovendien beweert de CFTC dat FTX-leidinggevenden opties creëerden binnen de handelscode die "Alameda in staat stelden een in de eerste plaats onbeperkte kredietlimiet op FTX bij te houden".
Lees ook: Crypto geeft recreatie weer de schuld op het menu van Amerikaanse politici na SBF-arrestatie
Er zijn verschillende uitzonderingen gemaakt waardoor Alameda "een oneerlijk voordeel" had bij het kopen en verkopen op FTX. Deze omvatten snellere handelsuitvoeringsgelegenheden, naast een uitzondering op de "kenmerkende dreigingsadministratieprocedure voor geautomatiseerde liquidatie" van de handel.
Bankman-Fried en een andere Alameda-regering hebben het hedgefonds naar verluidt bovendien opgedragen om FTX en consumentenfondsen te gebruiken om te handelen op externe cryptocurrency-uitwisselingen en om een "aantal risicovolle investeringen binnen de digitale activahandel" te financieren.
Bovendien leenden Bankman-Fried en verschillende FTX-managers een heleboel duizenden en duizenden dollars aan slecht gedocumenteerde "leningen" van Alameda. Deze fondsen zijn gebruikt om luxe onroerend goed en onroerend goed te kopen en om politieke donaties te financieren.
Wijdverbreide verduistering van klantenfondsen vond plaats, terwijl FTX Buying and Selling in zijn serviceformuleringen beweerde dat kopers de bezittingen van hun rekeningen bezaten en beheerden en dat deze werden beschermd en gescheiden van FTX-fondsen.
