Op basis van evaluatie door blockchain-bureau Arkham Intelligence, gelanceerd op 25 november, heeft Alameda Analysis meer dan $ 200 miljoen overgeheveld van FTX.US voordat het een aanvraag indiende.
In een Twitter-thread onthulde Arkham dat Alameda Analysis, het zusterbedrijf van FTX, $ 204 miljoen heeft teruggetrokken van acht verschillende FTX-adressen in de VS in een breed scala aan cryptoactiva, de meeste stablecoins, binnen de laatste dagen voor de ineenstorting.
Arkham analyseerde de instroom van FTX US in de afgelopen dagen voor de ineenstorting en ontdekte dat Alameda waarschijnlijk het meeste geld opnam met $ 204 miljoen.
Hieronder vindt u een overzicht van opnames naar Arkham Recognized Entities van FTX US.
Let op: deze thread is alleen van toepassing op FTX US-eigendom, niet op FTX Worldwide. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto-intelligentie (@AkhamIntel) 25 november 2022
Onder de vele opgenomen fondsen was $ 116 miljoen, of 57.1%, in aan USD gekoppelde stablecoins, samen met USDT, USDC, BUSD en TUSD. De evaluatie van Arkham bevestigde bovendien dat $ 49.49 miljoen (24.2%) van het geld in Ether (ETH) zat en $ 38.06 miljoen of 18.7% in Wrapped Bitcoin (wBTC).
"De ingetrokken wBTC zijn verzonden naar de zakken van de Alameda WBTC-serviceprovider en vervolgens volledig overbrugd naar de BTC-blockchain", verklaarde Arkham, inclusief die van de $ 204 miljoen die werd overgemaakt, $ 142.4 miljoen, of 69%, ging naar portefeuilles binnen de eigendom door FTX Worldwide, "wat suggereert dat Alameda mogelijk als een brug tussen de 2 firma's heeft gediend."
Van de overgedragen ether werd $ 35.52 miljoen naar FTX gestuurd en $ 13.87 miljoen naar grote energieke koop- en verkoopzakken. Het bureau merkte op dat "het niet bekend is of de bijna 14 miljoen in ETH al dan niet naar 0xa20 is verzonden als onderdeel van een transactie of als een interne fondsentransactie binnen Alameda."
Een andere $ 10.4 miljoen werd verzonden naar rivaliserende cryptocurrency-handel Binance.
In het eerste hoofdstuk dat werd ingediend bij de US Chapter Court-rol voor het District of Delaware, beschreef de nieuwe CEO van FTX, John Ray III, het scenario als het ergste dat hij in zijn bedrijf had gezien, daarbij verwijzend naar het "volledige falen van bedrijfscontroles" en de Gebrek aan prominent vertrouwde monetaire gegevens.
Ongeveer 130 bedrijven binnen de FTX Group - samen met FTX Buying and Selling, FTX US onder West Realm Shires Providers en Alameda Analysis - hebben op 11 november een aanvraag ingediend voor een afdeling in Amerika nadat een "liquiditeitsramp" was aangewakkerd na een verzameling tweets promoten van FTX Token.
