In overeenstemming met een aantal klanten heeft cryptocurrency-handel Binance stilletjes een aantal accounts op het platform gesloten in verwijzing naar het Bitzlato-onderzoek.
Op 18 januari klaagden een aantal Russisch sprekende Binance-prospects over geblokkeerde accounts en niet in staat om hun geld uit de transactie op te nemen. De getroffen klanten hebben een Telegram-groepschat gemaakt verslag naar de problemen en stelde vast dat de accounts zonder waarschuwing waren opgeschort.
Leden van de groep – die nu meer dan 1,000 leden telt – trokken prompt parallellen tussen de blokkades en de handhavingsacties van de Amerikaanse afdeling van Justitie jegens cryptobureau Bitzlato. De Amerikaanse Monetary Crimes Enforcement Community noemde Binance ook een van Bitzlato's high Bitcoin (BTC) tegenpartijen.
Veel chat-leden hebben openlijk toegegeven Bitzlato te gebruiken, samen met inkomende en uitgaande transacties tussen Bitzlato- en Binance-accounts. Sommige getroffen klanten uitten bovendien hun verontwaardiging en verwarring over de maatregelen die tegen Bitzlato zijn genomen.
"Hoewel ik nergens ben verbannen, heb ik maar één ding verkeerd geplaatst op BTC-e, Wex, het is nu Bitzlato, maar ik beschouw deze verboden als vogelvrij", zei een chatlid schreef.
“Schorsingen in relatie tot Bitzlato zijn onzin. Hun schuld is nog niet bevestigd, aangezien er alleen maar beschuldigingen zijn, dus hoe kan dit geld worden vervuild? Een andere persoon gevraagd.
Een woordvoerder van Binance instrueerde Cointelegraph dat de huidige schorsingen zeker verband houden met Bitzlato. "De laatste week, met betrekking tot de Bitzlato-zaak, hebben onze compliance- en onderzoeksmedewerkers de rekeningen opgeschort van sommige klanten uit verschillende landen, samen met Jap Europe en het GOS", aldus de consultant.
Benadrukkend dat bijna alle schorsingen niet permanent zijn, erkende de woordvoerder van Binance:
“Nu is meer dan 90% van de accounts ontgrendeld, klanten zijn hiervan op de hoogte gesteld. Alle fondsen zijn beschermd. Getroffen klanten – minder dan 20 – zijn voorzien van gerelateerde contactgegevens voor handhaving van de regelgeving.”
De crypto-handel raadde klanten ook aan om het artikel van Binance te lezen over een aantal redenen waarom hun Binance-account er zo uit kan zien verstopte en wat te doen in zo'n situatie.
Geassocieerd: Binance's SWIFT bankmedeplichtige verbiedt overboekingen in USD onder de $100,000
Zoals eerder gemeld, was Bitzlato een weinig bekende cryptocurrency-service waarmee klanten crypto konden verhandelen via een handels- en peer-to-peer-providers. Er wordt aangenomen dat het platform vitale activiteiten heeft in Rusland en er wordt beweerd dat het functioneert vanuit de Federation Tower-wolkenkrabber in Moskou.
In overeenstemming met beschuldigingen van de Amerikaanse autoriteiten Bitzlato liep zijn operaties zonder correcte ken-uw-klant-procedures, waardoor het uitgroeide tot een "toevluchtsoord voor legale opbrengsten en fondsen bestemd voor juridische uitoefening".
