De broer van een voormalige Coinbase-productsupervisor, Nikhil Wahi, is veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf wegens samenzwering van draadfraude in wat wordt beschouwd als de belangrijkste zaak van het kopen en verkopen van cryptocurrency met voorkennis.
. gerapporteerd Volgens Reuters pleitte Nikhil Wahi in september verantwoordelijk voor het initiëren van transacties, voornamelijk op basis van vertrouwelijke gegevens van zijn broer Ishan Wahi, een voormalig Coinbase-productsupervisor.
Broer van ex-Coinbase-govt veroordeeld tot 10 maanden in kopen en verkopen met voorkennis https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
- Reuters (@Reuters) 10 januari 2023
Nikhil Wahi gaf toe te hebben gekocht en verkocht met behulp van interne gegevens van Coinbase. Volgens federale aanklagers in Manhattan had Ishan Wahi, een voormalige productsupervisor, vertrouwelijke gegevens gedeeld met zijn broer en hun vriend Sameer Ramani over nieuwe digitale bezittingen die Coinbase opzette om toe te voegen aan zijn koop- en verkoopplatform.
Amerikaanse aanklagers hebben een gevangenisstraf van tussen de 10 en 16 maanden voor Nikhil Wahi echt goed gedaan, daarbij verwijzend naar de waarheid dat hij bijna $ 900,000 aan inkomsten had verdiend met zijn onwettige acties. Desalniettemin stelden zijn beschermingsadvocaten een unieke conclusie voor, met het argument dat Nikhil's motivatie voor het plegen van de misdaad was om zijn vader en moeder terug te betalen voor het betalen van zijn collegegeld en dat hij geen gevangenisdocument had.
Bovendien leren: Coinbase is van plan om nog eens 20% van zijn personeelsbestand te schrappen in de tweede golf van ontslagen
De veroordeling van Nikhil Wahi komt te midden van verscherpt onderzoek door Amerikaanse aanklagers en toezichthouders van cryptocurrency-bedrijven en hun leidinggevenden.
Op 4 januari bereikte Coinbase een schikking met de New York State Division of Monetary Providers (NYDFS) na een onderzoek naar het nalevingsprogramma van het bedrijf. In overeenstemming met NYDFS heeft Coinbase ermee ingestemd om $ 50 miljoen te betalen en $ 50 miljoen te investeren om zijn nalevingsprogramma te herstellen als reactie op schendingen van de financiële instellingen van New York en de wettelijke richtlijnen voor banken. Uit het onderzoek bleek dat Coinbase tal van tekortkomingen had in verband met de bestrijding van het witwassen van geld en punten met betrekking tot het onboarden van klanten en het monitoren van transacties.
De problemen van Coinbase lijken aan te houden, want op 10 januari kondigde Brian Armstrong, CEO van Coinbase, formeel aan dat Coinbase 950 banen schrapt als onderdeel van de inspanningen van het bedrijf om de werkrekeningen van het bedrijf met ongeveer 25% te verlagen te midden van de aanhoudende crypto-winterwil.
