De California Division of Monetary Safety and Innovation (DFPI) heeft een gloednieuwe crypto-rip-off-tracker gelanceerd om verkopers en handelaren te helpen potentiële bedreigingen voor de handel te herkennen.
Op 16 februari lanceerde de DFPI de tracker voornamelijk gebaseerd op klachten van consumenten. Het heeft een lijst samengesteld met cryptogerelateerde klachten van slachtoffers die verklaren te zijn opgelicht of een poging tot oplichterij hebben erkend.
De vermelde klachten zijn beschrijvingen van geleden verliezen bij transacties waarvan de slachtoffers hebben erkend dat ze deel uitmaken van een frauduleuze of misleidende operatie. Desalniettemin erkende de DFPI dat het geen van de vermelde zwendelpraktijken heeft geverifieerd, hoe bekend het ook is dat het jaarlijks duizenden klachten van klanten en investeerders ontvangt.
De nieuwste scams vermeld in de nieuwe rip-off tracker. Levering: DFPI
"Oplichters bevinden zich in de schaduw en maken gebruik van de nieuwsgierigheid van het grote publiek naar crypto-assets om te jagen op in wezen de meest zwakke Californiërs", aldus DFPI-commissaris Clothilde Hewlett. Zij toegevoegd dat de afdeling maatregelen neemt om ze te bepalen:
"Via de gloednieuwe Crypto Rip-off Tracker, gemengd met rigoureuze handhavingsinspanningen, is DFPI toegewijd aan het mild afwerpen van deze meedogenloze roofdieren en het verdedigen van klanten en handelaren."
Bijna alle van de 36 klachten die al in de tracker zijn vermeld, zijn oplichting via sociale media en social engineering, waarbij klanten zijn misleid om actie te ondernemen via oplichting op Fb, WhatsApp, Instagram, TikTok en dating-apps.
80% daarvan waren wat de DFPI 'zwendel met varkensslachterij' noemt, wat in feite social engineering is, een poging van oplichters die een poging doen om een verstandhouding en geloof met de patiënt op te bouwen.
DFPI-woordvoerster Elizabeth Smith verklaarde: "We hebben van klanten gehoord dat fraudewaarschuwingen hen helpen weg te blijven van gerelateerde oplichting."
Geassocieerd: Methoden om snel een deepfake crypto-rip-off te herkennen
Oplichterswebsites behoren bovendien tot de meest gerapporteerde oplichtingspraktijken, volgens de DFPI. "Als bedrijven of websites (nep of niet) namen hebben die er verwant uitzien of klinken, is de mogelijke verwarring die dit voor klanten creëert reëel", luidt het.
De tracker heeft ook een zoekfunctie waarmee klanten de tijd kunnen uitkijken naar ongetwijfeld frauduleuze websites of cryptotaken.
