De onpartijdige onderzoeker in de procedure van het hoofdstuk over de cryptogeldschieter Celsius heeft beweerd dat het bedrijf er niet in is geslaagd om "voldoende" boekhoudkundige en operationele controles vast te stellen over de omgang met kopersfondsen.
Vaak verslag Examinator Shoba Pillay, gelanceerd op 19 november, maakte veel grimmige observaties in haar gerechtelijk onderzoek naar het failliete platform voor het uitlenen van cryptocurrency.
Een van de vele belangrijke onthullingen in het rapport van Pillay was dat het bewaarprogramma van Celsius werd gelanceerd "zonder voldoende boekhoudkundige en operationele controles of technische infrastructuur", waardoor tekorten in bewaarportefeuilles konden worden gefinancierd uit de verschillende holdings.
"[...] Er is geen moeite gedaan om eigendommen te scheiden of individueel te bepalen die verband houden met de inhoudingsrekeningen die zijn vermengd in de primaire portefeuilles."
Toen het op 15 april werd gelanceerd, stelde het bewaarprogramma van Celsius klanten in staat om over te stappen, handel te drijven en contant geld te gebruiken als onderpand voor leningen. Het werd gelanceerd nadat het bedrijf door de wetshandhavers van New Jersey was opgedragen een product te ontwikkelen dat verschilt van het "Earn" -product van Celsius, dat beloningen verdient.
Deze vermenging van portefeuilles betekent dat er nu onzekerheid bestaat over welk eigendom van de klant was op het moment dat het hoofdstuk werd ingediend, zei Pillay en merkte op:
"Bijgevolg worden klanten op dit moment geconfronteerd met onzekerheid over welke eigendommen ze eventueel bezaten op het moment dat ze een aanvraag indienden voor kapittel."
Het tussentijdse rapport maakt bovendien duidelijk wat het uitleenplatform uiteindelijk dwong om de uitbetalingen op 12 juni stop te zetten.
Pillay verklaarde dat het kantelniveau op 11 juni kwam toen de bewaarportefeuilles van klanten ondergefinancierd waren. Op 24 juni was dat nog eens 24% gedaald tot $ 50.5 miljoen aan onderfinanciering.
Overschot en tekort van Celsius in digitaal eigendom in bewaarportefeuilles. Levering: Amerikaanse faillissementsrechtbank.
Openbaring komt als een voorlegging met de in New York gevestigde Chapter-rechtszaal, dat Celsius-cliënten vóór 3 januari 2023 vorderingen tegen Celsius moeten indienen om in aanmerking te komen voor eventuele uitkeringen uit de zaak.
Klanten die ermee instemmen dat Celsius hun declaraties plant, hoeven echter geen Proof of Declare in te dienen. volgens op een Twitter-publicatie van 20 november Celsius.
Geassocieerd: De procedure van het Celsius-hoofdstuk presenteert complexiteit met afnemende hoop op herstel
Pillay verklaarde dat de bewaar- en opnamepakketten van Celsius binnen de korte tijdsperiode waren opgesteld na "intense regeldruk" van het New Jersey Bureau of Securities, dat medio 2021 een onderzoek startte naar de vraag of de "verdien" -rekeningen van Celsius al dan niet onderliggende effecten waren. de VS vertegenwoordigen wettelijke richtlijnen voor effecten.
Verschillende boekhoudkundige tekortkomingen die in het rapport worden benadrukt, omvatten de onthulling dat Celsius, opgericht in 2017 door Alex Mashinsky en Daniel Leon, pas begon met het monitoren van zijn stabiliteitsblad na die confrontatie met toezichthouders in Might. 2021, die dan gebruik maakt van Google Spreadsheets.
De ineenstorting van het Terra-ecosysteem was een van de vele hoofdelementen die leidden tot de monetaire ellende van Celsius in Might. 2022, waarvan de eigen munt Luna Basic (een manier), voorheen LUNA, en de community's algoritmische stablecoin TerraClassicUSD, USTC – voorheen TerraUSD (UST) – daalt ten noorden van 98%.
ook celsius gespecificeerd op 20 november dat de volgende rechtszaaldatum klaar is voor 5 december, waar ze van plan zijn om onder andere discussies over hun deposito- en inhoudingsrekeningen voort te zetten.
