De failliete cryptocurrency-uitleenfirma Celsius had een opnameprogramma ontwikkeld voor klanten die hun crypto in bewaring hielden toen het de opnames in juni 2022 stopte.
Celsius uitgebracht een officiële vervanging voor aanstaande opnames op 94 januari, met de checklist van klanten die in aanmerking komen om ongeveer XNUMX% van het toegestane stortingsbedrag op te nemen.
Het bedrijf heeft de methode beschreven in een 1,411 pagina's tellende rechtszaak die is ingediend bij de US Chapter Courtroom voor het zuidelijke district van New York, waarin de volledige namen van alle goedgekeurde klanten en het soort en de hoeveelheid crypto-eigendom in schulden worden vermeld.
Celsius vond dat in aanmerking komende klanten wordt verzocht hun Celsius-account te vervangen door bepaalde vereiste informatie voordat opnames worden verwerkt. De gevraagde gegevens bevatten kopersinformatie in verband met anti-witwaspraktijken en ken-uw-klant-verzekeringen, naast uitbetalingsgegevens over vakantiebestemmingen, zoals Celsius vermeldde, waaronder:
"Totdat een Gelicentieerde Persoon zijn account bijwerkt met de vereiste accountupdates, kan een dergelijke Gelicentieerde Persoon zijn Distributable Custody Funds niet opnemen van het Debtor Platform."
De indiener merkt bovendien op dat het nog niet bekend is of in aanmerking komende klanten in staat zullen zijn om de resterende 6% van het onroerend goed op te nemen, omdat de rechtbank daarover op een later tijdstip zal beslissen.
In aanmerking komende klanten kunnen zelfs specifieke informatie over benzine en transactiekosten krijgen die verband houden met naderende opnameprocedures. "Klanten die in aanmerking komen en niet over voldoende eigendommen van hun rekeningen beschikken om deze kosten te betalen, mogen hun eigendommen niet opnemen", schreef Celsius.
Geassocieerd: Richter ontkent verzoeken van Celsius-klanten die eigendommen proberen terug te vorderen
De informatie komt terwijl de door de rechtbank aangestelde onderzoeker van Celsius gegevens vastlegt die een rechtbank heeft ingediend over bepaalde punten van de operaties van de geldschieter, samen met bijzonderheden over zijn geavanceerde omgang met het ingestorte FTX-alternatief. Het rapport van de accountant onthulde ook dat Celsius het boekhoudsoftwareprogramma Quickbooks gebruikte om zijn geld bij te houden, net zoals FTX en Alameda Analysis deden.
De door de rechtbank aangestelde examinator Shoba Pillay schreef ook dat Celsius en zijn oprichter Alex Mashinsky hun garanties met betrekking tot het oorspronkelijke Celsius (CEL) -token en verschillende zakelijke acties niet nakwamen.
