Een echtgenoot en echtgenote uit Tennessee maakt prijzen over "Blessings of God Via Crypto" - een vermeend frauduleus financieringsplan dat in slechts zes maanden ten minste $ 6 miljoen van meer dan 100 slachtoffers heeft opgelicht.
Een klacht van 24 juli van de Commodity Futures Buying and Selling Fee (CFTC) vermeldde dat Michael en Amanda Griffis de connecties die ze hadden gemaakt met hun feitelijke vastgoedbedrijf gebruikten om mensen over te halen hun financiële besparingen tussen juli 2022 over te hevelen naar een financieringspool van meerdere miljoenen dollars. en januari 2023.
Dit waren onder meer hypotheekmakelaars en voormalige klanten van hun huidige vastgoedbedrijf, zei het.
De CFTC heeft echtgenoot en echtgenote-makelaars van Tennessee aangeklaagd voor het werken aan een pool van digitale eigendommen ter waarde van $ 6 miljoen. Extra studeren: https://t.co/pPq9hV8qeU
— CFTC (@CFTC) 25 juli 2023
“Ongeacht dat ze geen aan- en verkoop of andere gerelateerde expertise hadden, overtuigden de beklaagden efficiënt meer dan 100 mensen om hen meer dan $ 6 miljoen te sturen om deel te nemen aan een grondstoffenpool genaamd 'Blessings of God Via Crypto',” de CFTC zei.
Als onderdeel van de pool van de regeling zijn de bijdragers geïnformeerd dat hun geld kan worden gebruikt om crypto-futurescontracten te verhandelen, maar er is nooit een enkele transactie uitgevoerd, zei de CFTC.
"De beklaagden hebben ten onrechte beweerd dat poolfondsen veilig kunnen zijn en onder hun beheer staan, dat poolbijdragers kunnen rekenen op buitensporige voordelige eigenschappen en dat de beklaagden poolfondsen zouden gebruiken om 'crypto-futures' te verhandelen."
Uittreksel uit het document voor het kopen en verkopen van futures, zogenaamd geschreven door beklaagde Michael Griffis Supply: CFTC
Als alternatief is ongeveer $ 4 miljoen van het gepoolde geld overgemaakt naar digitale portemonnees buiten het management van de Griffis en is meer dan $ 1 miljoen verduisterd om particuliere schulden en dure gadgets gedurende een aantal maanden terug te betalen, beweerde de CFTC.
Dit omvatte $ 10,000 aan facultair collegegeld voor leden van het gezin, $ 20,000 voor een terreinwagen en $ 335,000 om bankpasschulden terug te betalen.
Geassocieerd: CFTC wijst een verstekvonnis van $ 54 miljoen toe aan de dealer in cryptofraude
Het echtpaar is beschuldigd van oplichting van meer dan 100 slachtoffers en het niet registreren bij de CFTC.
In zijn klacht verzocht het om een eeuwigdurend bevel jegens de Griifi's en alle mogelijke medewerkers, om hen te stoppen van medewerking aan toekomstige transacties met betrekking tot het achtervolgen van grondstoffen, samen met volledige restitutie aan iedereen die verliezen heeft geleden door het plan, en verzocht de rechtszaal om civielrechtelijke sancties op te leggen aan de Griffioenen.
De CFTC waarschuwde dat volledige restitutie ongetwijfeld lastig zal zijn, op voorwaarde dat de vermeende overtreders ongetwijfeld over onvoldoende geld of eigendom beschikken.
In overeenstemming met hun respectieve LinkedIn-profielen zijn Michael en Amanda Griffis aangesloten bij Exit Realty Screamin' Eagle, voornamelijk gevestigd in Clarksville, Tennessee. Amanda wordt vermeld als een 'dealer/mede-eigenaar', terwijl Michael wordt vermeld als een 'makelaar'.
Cointelegraph nam contact op met de Griffis voor een opmerking, maar kreeg niet meteen antwoord.
Dagboek: Hoe goede mensen geld uitgeven aan domme memecoins - 3-puntenplan voor vervulling
