Het cryptoconglomeraat Digital Forex Group (DCG) wordt onderzocht door het Japanse district New York (EDNY) van de Amerikaanse afdeling van justitie en de Securities and Alternate Fee (SEC). volgens naar een Bloomberg-rapport.
Autoriteiten onderzoeken interne overdrachten tussen DCG en zijn dochteronderneming Genesis World Capital, die cryptoleningen verstrekt, aldus het rapport, daarbij verwijzend naar mensen die op de hoogte zijn van de kwestie. Aanklagers hebben al om interviews en papierwerk gevraagd bij elk bedrijf, terwijl de SEC een identiek onderzoek in een vroeg stadium uitvoert.
Tot op heden zijn er geen kosten ingediend tegen DCG, noch hebben de twee Amerikaanse autoriteiten enige informatie over de zaak verstrekt. Volgens een woordvoerder van DCG was het bedrijf niet op de hoogte van het onderzoek.
“DCG heeft een sterke traditie van integriteit en heeft haar werk altijd goed uitgevoerd. We hebben geen gegevens of reden om aan te nemen dat DCG wordt onderzocht in het Japanse district New York.
Genesis is een van de bedrijven die gevangen zit in de besmettelijke golf die de ineenstorting van FTX in november heeft aangenomen. In overeenstemming met de onthulling van het bedrijf op 10 november, heeft het $ 175 miljoen opgesloten in een FTX-aankoop- en verkoopaccount. Genesis stopte opnames op 16 november als gevolg van liquiditeitsproblemen en heeft de financiële instelling Moelis & Firm in dienst genomen om te helpen bij de herstructurering.
Geassocieerd: Genesis vertelt klanten dat ze extra tijd willen voor geldproblemen nadat Gemini om beweging vraagt
Genesis is $ 900 miljoen verschuldigd aan crypto-alternatief Gemini. Gezamenlijk runden ze een product dat bekend staat als Gemini Earn, wat het toelaat crypto traders om 8% nieuwsgierigheid te verdienen op hun cryptoleningen. Gemini beweert dat DCG Genesis niet heeft terugbetaald, wat resulteerde in het mislukken van fondsen aan de klanten van Gemini.
Verschillende DCG-dochterondernemingen omvatten Grayscale Investments, mediabedrijf CoinDesk, cryptovaluta Luno en bitcoin mijnbouwbedrijf Foundry. Cointelegraph meldde dat bijna alle trusts van Grayscale met korting kopen en verkopen, waarbij Ethereum Traditional Belief de diepste lage kosten boekte met 77% vanaf 4 januari, overgenomen door Litecoin Belief met 65% en Bitcoin Geldgeloof op 57%.
