EmpiresX, een van de vele hoofdfiguren die verantwoordelijk is bevonden voor het feit dat hij achter het crypto Ponzi-plan van $ 100 miljoen zit, is eenvoudigweg veroordeeld tot meer dan 4 jaar gevangenisstraf door een rechtszaal in de Verenigde Staten.
De veroordeling werd toegekend aan Joshua David Nicholas, de "hoofddealer" van het vermeende cryptoplatform EmpiresX, die nu een gevangenisstraf van 51 maanden en drie jaar gecontroleerde lancering doormaakt voor zijn positie binnen het frauduleuze plan.
Een verantwoordelijke van acht september volgt pleiten door Nicholas wegens samenzwering om effectenfraude te plegen.
Naar Tegen de Division of Justice (DOJ) beweerde Nicholas over een interval van twee jaar dat het platform elke dag "verzekerd" rendement zou genereren door een koop- en verkoopbot te gebruiken die "synthetische en menselijke intelligentie" gebruikte om het rendement te maximaliseren.
In werkelijkheid was de "bot" nep, en Nicolas en zijn medewerkers Emerson Pires en Flavio Goncalves voerden een "Ponzi" -plan uit, waarbij ze eerdere handelaren betaalden met het geld van latere handelaren. De DOJ beweert dat blockchain-evaluatie onthult dat Pires en Goncalves, beide inwoners van Brazilië, het geld van handelaren hebben witgewassen door een "buitenlandse" cryptovaluta.
Slechts ongeveer $ 1 miljoen aan beleggersfondsen was overgemaakt naar een EmpiresX-futures-koop- en -verkooprekening, waarbij het grootste deel van het geld zowel zoekgeraakt als verduisterd was volgens aan de Commodity Futures Buying and selling Fee (CFTC), die in juni civiele rechtszaken heeft aangespannen tegen de drie.
Op dezelfde tijd waren er beschuldigingen van fraude geuit tegen het trio door de Securities and Trade Fee (SEC). zei Het geld van de kopers werd gebruikt om "een Lamborghini te leasen, op te slaan bij Tiffany & Co., kosten te maken voor een tweede verblijf en meer."
Geassocieerd: Oprichter van HashFlare gearresteerd in "Wonderful" $ 575 miljoen Crypto Rip-off Scheme
Kopers wisten ook dat EmpiresX bij de SEC is geregistreerd als een hedgefonds en dat Nicholas een erkende dealer is.
De SEC verklaarde dat het platform op geen enkele manier was geregistreerd bij de vergoeding en dat Nicholas' door de Nationwide Futures Affiliation verboden was om te kopen en verkopen wegens het verduisteren van klantengelden.
Dit systeem liep gedurende 2 jaar, van rond september 2020 tot begin 2022, toen het uitviel toen het platform weigerde om opnames van kopers mogelijk te maken, die schijnbaar de cryptomarkt wilden verlaten als gevolg van vitale waardedalingen die op dat moment begonnen.
Pires en Goncalves, die in Florida woonden, begonnen naar verluidt begin 2022 met het sluiten van EmpiresX-operaties en verlieten de VS, vermoedelijk nu in Brazilië.
