In reactie op de dossiers die op 14 december bij de rechtbank van de Bahama's zijn ingediend, heeft Ryan Salame, de vorige co-CEO van FTX Digital Markets, de Securities Fee of the Bahamas (SCB) op 9 november meegedeeld dat FTX consumentengelden overmaakt aan zijn zusterinkoop- en verkoopbureau, Alameda Analysis.
Hij vertelde SCB ook dat slechts drie mensen de verplichte toegang hadden om consumentengoederen over te zetten naar Alameda: voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried, FTX-medeoprichter Zixiao "Gary" Wang en FTX-ingenieur Nishad Singh.
De beschuldiging was voor SCB-hoofdregering Christina Rolle aanleiding om contact op te nemen met de Commissioner of the Royal Bahamas Police Power om een onderzoek aan te vragen.
Geassocieerd: De gerealiseerde verliezen door de ineenstorting van de FTX bereikten een piek van $ 9 miljard, ruim onder eerdere crises
De gegevens onthullen de primaire geïdentificeerde gebeurtenis van een FTX- of Alameda-overheidsondersteunende autoriteit.
Op 4 december waren er veel hypothesen toen foto's naar verluidt de CEO van Alameda, Caroline Ellison, bevestigden in een espressowinkel in New York Metropolis, op korte loopafstand van de US Lawyer's Workplace, waardoor sommigen dachten dat ze een deal had gesloten nadat FTX met de autoriteiten mogelijk was ingestort.
Een senior regering bij de Bahamaanse eenheid van FTX gaf inheemse toezichthouders een tip over mogelijke fraude die werd gepleegd op de cryptocurrency-wijziging, slechts twee dagen voordat de verandering gedwongen werd te sluiten.
Dit verhaal evolueert en er zullen waarschijnlijk extra gegevens worden toegevoegd omdat het toegankelijk wordt.
