Advocaten die FTX vertegenwoordigen in de rechtbank hebben naar verluidt betoogd dat het snelle huishouden van voormalig CEO Sam Bankman-Fried in twijfel moet worden getrokken met betrekking tot hun privévermogen.
In reactie op een rapport van 26 januari door Bloomberg, de advocaten van FTX aangevraagd John Dorsey van het Delaware District staat hen toe Joseph Bankman, Barbara Fried en Gabriel Bankman-Fried - de vader, moeder en broer van SBF - onder ede te ondervragen over eventuele financiële voordelen die ze uit de handel hadden kunnen halen. Naar verluidt zouden verschillende FTX-managers aan hetzelfde onderzoek kunnen worden onderworpen om bezittingen te ontdekken die verband houden met de failliete cryptohandel.
Joseph Bankman, een reguleringsprofessor aan Stanford Regulation College die ten minste één van al zijn cursussen annuleerde vanwege de FTX-controverse, trad naar verluidt op als belastingadviseur voor de werknemers van het vak en deed suggesties voor het inhuren van het geautoriseerde personeel van het bedrijf. Samen met zijn vrouw, Barbara Fried - ook een Stanford College-hoogleraar - hielp Bankman de borgtocht van $ 250 miljoen eerlijk te verzekeren van hun woonplaats in Californië.
In 2020 hielp Gabriel, de broer van Bankman-Fried, Guarding In opposition to Pandemics ontdekken, een belangenorganisatie die tot doel heeft wetten te helpen toekomstige pandemieën zoals COVID-19 te stoppen. Een deel van het geld van SBF ging naar de groep die federale wetgevers steunde, en hij en zijn broer droegen ook persoonlijk bij aan bepaalde campagnes.
Het is onduidelijk of het in twijfel trekken van relaties, zou moeten leiden tot het opsporen van "verborgen" fondsen in verband met FTX door onderzoekers. Joseph Bankman heeft naar verluidt al een advocaat ingeschakeld in de rechtszaak van zijn zoon, maar hier getuigen zou onder de hoofdstukprocedure van FTX vallen.
Geassocieerd: Verkies de brief van senatoren in oppositie tegen FTX-advocaten als 'ongepast'
Sam Bankman-Fried wordt geconfronteerd met acht aanklachten, waaronder bankfraude en schendingen van de wettelijke richtlijnen voor marketingcampagnefinanciering. Sinds zijn aanklacht in Amerika na zijn uitlevering vanuit de Bahama's, is SBF grotendeels beperkt tot de woning van zijn vader en moeder en zijn proces zal naar verwachting in oktober beginnen.
