Zuid-Koreaanse banken worden niet onderzocht vanwege zijn of haar positie bij het faciliteren van $ 6.5 miljard aan verdachte overzeese overschrijvingen die verband houden met cryptocurrency-arbitragebedrijven.
Gebaseerd op een rapport van 15 augustus in Asia Occasions, heeft de Monetary Supervisory Service (FSS) de laatste maand opdracht gegeven tot een onderzoek naar Zuid-Koreaanse banken nadat ze eind juni een grote verscheidenheid aan buitenlandse overmakingen had ontdekt.
Uit het onderzoek bleek dat een groot deel van de $6.5 miljard die tussen januari 2021 en juni 2022 naar het buitenland is verzonden, eerder van crypto-handelsrekeningen hier kwam dan dat ze in het buitenland werden verzonden, wat suggereert dat sommige Koreaanse bedrijven de "Kimchi Bounty (kimp)" exploit gebruiken.
De kimchi-premie is het onderscheid in cryptocurrency-kosten op Zuid-Koreaanse beurzen in vergelijking met buitenlandse beurzen. Kopers kopen crypto van buitenlandse beurzen en promoten deze op inheemse Koreaanse beurzen voor inkomsten.
Regelgevers zijn betrokken bij de kimchi-premiumhandel omdat het kapitaalvlucht in het buitenland aanmoedigt.
Op dit moment is de kimchi-premie een bescheiden +3.37%, maar als reactie op de promotie was deze in april vorig jaar al meer dan +20% tracker CryptoQuant.
Verhalen van de financiële instelling Shinhan en de financiële instelling Woori onthulden dat veel van de overgedragen fondsen aanvankelijk waren overgemaakt van thuiscrypto-uitwisselingen naar verschillende bedrijfsaccounts die eigendom waren van Koreaanse bedrijven.
Deze massale overdrachten hebben alarm geslagen dat kopers enorme sommen contant geld gebruiken om te profiteren van de kimchi-bounty, in reactie op een gebiedsinformatierapport op 15 augustus. Outlet AziëTimes.
Bovendien bestaat het vermoeden dat het overgemaakte geld wordt gebruikt voor het witwassen van geld, volgens informeerde het KBS-informatiebedrijf op 14 augustus en arresteerde enkele medewerkers van de niet nader genoemde bedrijven die de overschrijvingen deden.
De totale hoeveelheid die naar het buitenland werd verzonden, was meer dan het dubbele van wat de FSS had verwacht toen ze de banken opdracht gaf de zaak te analyseren. Asia Occasions meldde dat de FSS nu naar verwachting verder onderzoek ter plaatse zal doen naar thuisbanken, wat kan aan het licht brengen dat extra geld wordt overgemaakt.
Geassocieerd: Zuid-Koreaanse monetaire waakhond beoordeelt cryptowetten 'snel': rapport
De FSS zal nu naar verwachting sancties opleggen aan Shinhan en Woori voor het toestaan van veel van de geldoverdrachten. Asia Occasions schreef dat Lee Bok-Hyeon, hoofd van de FSS, zei: "We nemen overzeese handelstransacties streng op en sancties zijn onvermijdelijk."
Onderzoeken ter plaatse in Shinhan en Woori zijn aan de gang, maar kunnen op 19 augustus worden afgerond.
